پہلے ایکٹیویٹی کے ذریعے بھڑکاتے ہیں، پھر ایکٹیویٹی مکمل نہ کرنے کی وجہ سے فنڈ واپسی پر پابندی لگاتے ہیں، بعد میں نوٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ فنڈ واپسی کے لیے 6xx ٹرانزیکشن کرنا ضروری ہے، ٹرانزیکشن مکمل ہونے کے بعد 20,000 امریکی ڈالر ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اکاؤنٹ فریز کرتے ہیں، بعد میں ٹیکس ادا نہ کرنے کی وجہ سے، دعویٰ کرتے ہیں کہ شخص خود اپنی اثاثے چھوڑ چکا ہے