آر آئی ایم کمپنی نے امریکہ کی ایک فیوچرز ٹریڈنگ کمپنی کے NFA ویب سائٹ پر رجسٹرڈ مواد، کمپنی کا نام، پتہ، رجسٹریشن لائسنس نمبر وغیرہ کو غلط استعمال کیا ہے، قبرص میں رجسٹریشن نمبر بھی جعلی ہے، تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ری سیٹ کمپنی کی رجسٹریشن سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی۔ ری سیٹ کمپنی کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے غائب ہونے کے بعد، سرمایہ کاروں کے کافی اکاؤنٹس خود بخود یو جی ایل exchange لمیٹڈ میں منتقل ہو گئے، لیکن جلد ہی ان سرمایہ کاری اکاؤنٹس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ مزید برآں، ایس آر او کیپیٹل نامی ایک کمپنی کے ملازمین اور سرمایہ کاری کے تجزیہ کاروں کا گروہ تقریباً ایک جیسا ہے، اس کمپنی کی ویب سائٹ اور اصل ری سیٹ کمپنی کی ویب سائٹ میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے سرورز اور ڈیمو ٹریڈنگ سرورز بھی بالترتیب جاپان اور ہانگ کانگ میں واقع ہیں۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں ایک ہی مالک اور انتظامی ٹیم کی ملکیت ہیں۔