پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق، پان کائی چین، جو تائیوانی ہے، نے جنوبی کوریا میں ٹیلی فون دھوکہ دہی میں حصہ لیا، اور بعد میں پٹون دھوکہ دہی کے فنڈز اسکیم میں ایک اہم شخصیت بن گیا۔ وہ پٹون کیس میں بچ جانے والا تھا، اور بعد میں سنگاپور اور ملک و بیرون ملک کے 20 سے زیادہ افراد کے ساتھ، جو طویل عرصے سے ٹیلی فون دھوکہ دہی، مالی دھوکہ دہی، وینامی دھوکہ دہی اور پیری در پیری مارکیٹنگ میں مصروف تھے، نے جعلی IBMCC مالی پلیٹ فارم کے ذریعے گروہی دھوکہ دہی کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ پہنایا۔ اب وینامی پولیس نے IBMCC کے دو چینی اور وینامی مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہینان، جیانگسو، ہیبی، شانڈونگ، زہیجیانگ، ہوبی اور بیجنگ میں لوگوں کی بہت سی رپورٹس قبول کی گئی ہیں، اور کچھ شہروں میں فوجداری تفتیش شروع کی گئی ہے۔