Amaç

BAE döviz piyasası, 1970'lerde yerel petrol ekonomisindeki patlama ve finansal serbestleşme politikalarının ilerlemesiyle birlikte kademeli olarak gelişen, yükselen uluslararasılaşmış bir forex piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu finans merkezi olarak coğrafi avantajına dayanarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda işlemciyi bir araya getirmiştir. Piyasa hem açık hem de çeşitlidir; Avrupa, Asya ve Afrika genelindeki döviz ticareti bağlantılarını birbirine bağlayan önemli bir düğüm noktası olarak hizmet vermektedir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex bayileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak amacıyla yerinde inceleme ekibi, saha araştırması yapmak üzere BAE'yi ziyaret etmiştir.

Süreç

Bu sefer, denetim ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri Al Samaa'yi yerinde ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Gold Souk Binası, Ofis No. 9, Al Dhagaya Bölgesi, Deira, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli yerinde denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla titiz bir planlamanın ardından BAE'ye seyahat etti. Gold Souk Binası, Ofis No. 9, Al Dhagaya Bölgesi, Deira, Dubai, BAE'de bulunduğu iddia edilen broker Al Samaa üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Hedef bölgeye varıldıktan sonra, adresin Dubai'nin eski şehrinin şehir merkezinin çekirdek bölgesi olan Gold Souk'a işaret ettiği doğrulanabilir; bölgedeki binalar yoğun şekilde dağılmıştır ve tekrarlanan ziyaretler ve doğrulamalardan sonra. Tüm süreç boyunca, genel adres adı Gold Souk Building ile birebir eşleşen hiçbir bina bulunamamıştır ve çevredeki binalarda Al Samaa ile ilgili herhangi bir işaret bulunmamaktadır; bu da şirketin belirli konumunun doğrulanmasını tamamen imkânsız kılmaktadır ve tüm süreç boyunca hedef binanın panoramik görüntüsü çekilmemiştir.

Ekip, bilgileri doğrulamak için bölgedeki ilgili binaların lobilerine girmeye çalıştı, ancak ilgili binaların tüm girişleri sıkı erişim kontrolüne tabiydi ve hiçbir giriş izni alınamadı. Süreç boyunca ekip, ilgili binaların hiçbirinin kurumsal lobisine giremedi.

Hedef adrese karşılık gelen bina bile doğrulanamadığından, ekip kamuya açık bilgilerde belirtilen belirli kata tamamen ulaşamadı, karşılık gelen 9 No'lu Ofisin konumunu bulmak şöyle dursun. İlgili binanın tamamında, Al Samaa adını taşıyan hiçbir şirket rehberi tabelası yoktu ve binanın içinde veya dışında şirketin LOGO'su görünmüyordu. Tüm süreç boyunca doğrulanabilir ofis alanı tabelası veya güvenlik önlemi bulunmadığından, şirketin içine girme ihtimali doğal olarak yoktu.

Hedef binanın tam konumu doğrulanamadığı ve ilgili ofis alanına hiçbir şekilde girilemediği için, brokerin ön bürosunu veya ön büro LOGO'sunu fotoğraflama imkânı olmadı. Bina ayrıca paylaşımlı ofis alanı kategorisine de girmiyordu. Süreç boyunca Al Samaa ile uyumlu hiçbir iç ortam gözlemlenemedi. Genel durum, sabit bir ofis adresine sahip olarak iş faaliyetlerini yürüttüğü iddiasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, Al Samaa brokerinin yukarıda belirtilen kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Denetçiler, planlandığı gibi forex brokeri Al Samaa ile ilgili yerinde ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, brokerin şirket adı veya diğer bilgileri görülemedi; bu da brokerin gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı değerlendirme yaptıktan sonra karar vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.