Amaç

Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası ve olgun bir forex piyasasıdır. Küresel ölçekte önemli bir offshore finans merkezi olarak, köklü bir düzenleyici sisteme, serbest sınır ötesi sermaye akışlarına ve yüksek kurum yoğunluğuna sahiptir; bu da onu Asya-Pasifik bölgesindeki forex işlemleri için temel bir ticaret merkezi haline getirir. Yatırımcıların veya profesyonellerin bu bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için saha araştırma ekibi Çin'in Hong Kong kentinde yerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Süreç

Bu kez, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine giderek forex brokeri CLC için yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 13. kat, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong.

Yatırımcıları titizlikle denetleme konusunda güçlü bir sorumluluk duygusuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, iyi planlanmış bir seyahat programına göre Çin'in Hong Kong kentine gitti. Hong Kong, Central, 88 Connaught Road Central'daki Nan Fung Tower'ın 13. katında olduğu iddia edilen alım satım kuruluşu CLC üzerinde yerinde inceleme yaptılar.

Hong Kong'un Central bölgesinin merkezi finans bölgesinde yer alan ve canlı bir ticari atmosferle çevrili Nan Fung Tower'a sorunsuz bir şekilde vardılar. Binanın dış cephesi yepyeni görünüyordu ve binanın dışında CLC ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı.

Lobiye girdiklerinde güvenlik görevlisine veya personele amaçlarını bildirdiler. Kısa bir kayıt ve iletişimden sonra kendilerine giriş izni verildi. Ancak binanın içinde CLC kimliğini belirten herhangi bir şirket tabelası bulunamadı.

Hedef kata, 13. kata ulaştıklarında, CLC adıyla etiketlenmiş herhangi bir ofis alanı olmadığını keşfettiler. Bu kattaki tüm ofis alanları giriş kontrolü ile donatıldığından, önceden randevu almadan giriş mümkün değildi. Ziyaret boyunca şirketin resepsiyon bankosunu görmediler, resepsiyonun veya logosunun fotoğrafını da çekemediler. Bu ofis alanı paylaşımlı bir ofis ortamı değildir.

Koridordaki cam kapılardan, CLC ile ilişkili ofis alanının içini gözlemleyemediler. İlgili alan dışarıdan gelen ziyaretçilerin serbestçe girmesine izin vermemekte, bu da iç ofis ortamını, dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetlerini doğrulamayı imkansız hale getirmektedir. Bu senaryo, CLC tarafından yapılan bu konumdan faaliyet gösterme iddiasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde doğrulamadan sonra, CLC adlı tacirin yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde inceleme yapan araştırmacılar, planlandığı gibi, Çin'in Hong Kong kentindeki CLC döviz brokerini ziyaret etti. Ticari faaliyetler için kamuya açık olarak gösterilen adreste, brokerin şirket adı gibi herhangi bir bilgi bulamadılar; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararların temeli olarak alınmamalıdır.