Amaç

Birleşik Arap Emirlikleri döviz piyasası, son yirmi yılda hızla gelişen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanarak, küresel yatırımcılara hizmet veren çok sayıda forex brokerini bir araya getirmiştir ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve çevre bölgelerdeki sınır ötesi finansal işlem ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerlerinin fiili çalışma koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, denetim ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerinde bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu bölümde, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek forex broker ACFX için ziyaret gerçekleştirdi ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Dubai Gold Souk/Old Baladiya Caddesi, 21. Kattır.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, titiz bir planlamayla Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek bu adreste bulunduğu iddia edilen broker ACFX için yerinde doğrulama gerçekleştirdi.

Hedef bölgeye vardıktan sonra denetçiler, bölgede ilgili binanın bulunamadığını tespit etti; bu durum, kamuya açık bilgilerde bahsedilen 21 katlı ticari binayla tamamen uyuşmuyordu. Çevre, geleneksel çarşı önü dükkanları ve az katlı konut binalarından oluşuyordu ve ofis kullanımına uygun yüksek katlı ticari bina bulunmuyordu. Süreç boyunca ACFX ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya yönlendirme bilgisi bulunamadı.

Denetçiler, bölgedeki yakın binalara girerek ilgili bilgileri sormayı denedi ancak ilgili ticari binaların lobilerine giriş izni alamadı. Ayrıca, herhangi bir şirket tabelası bulamadılar üzerinde {. 0}, ve binaların içinde veya dışında hiçbir ACFX marka logosu görünmedi.

İlgili adresteki hedef bina bile bulunamadığı için, denetçiler hedef kata tamamen ulaşamadılar; komisyoncunun belirli ofis konumunu doğrulamak şöyle dursun. Süreç boyunca, ilgili ofis alanına dair hiçbir belirgin işaret bulunamadı; herhangi bir paylaşımlı ofis düzeni de yoktu. Resepsiyon masasını veya resepsiyon masası logosunu fotoğraflamayı tamamen başaramadılar; şirkete girip ofis ortamını incelemek şöyle dursun.

Bu nedenle, yerinde yapılan incelemenin ardından, ACFX adlı komisyoncunun yukarıdaki kamuya açıklanan adreste mevcut olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha denetçileri, planlandığı gibi forex brokeri ACFX'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gitti. Brokerin halka açık olarak gösterilen iş adresinde, şirket adı gibi herhangi bir ilgili bilgi bulamadılar, bu da brokerin gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar seçimlerini kapsamlı bir değerlendirme sonrasında yapmalıdır.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.