Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda gelişen bölgesel bir çekirdek forex ticaret piyasasıdır. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin politika temettülerinden ve konum avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından finansal ticaret hizmet sağlayıcılarını bir araya getirir ve Orta Doğu'da en yüksek forex aktivite seviyesine ve en güçlü uluslararasılaşmaya sahip çekirdek ticaret merkezi haline getirir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek çalışma koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde bir ziyaret için Dubai, BAE'ye seyahat ettik.

Süreç

Bu ziyaret, GTN adlı forex brokerinin yerinde denetimi için BAE'ye seyahat etmek üzere planlandı. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai 507133, Dubai Uluslararası Finans Merkezi, Liberty House, 3. Kat, 303 Nolu Birim'dir.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuna sahip profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, titiz bir plan izleyerek Dubai, BAE'ye seyahat etti ve bu adreste bulunduğu iddia edilen GTN adlı brokerin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdi.

Denetçiler, Dubai şehir merkezinin çekirdek bölgesinde bulunan hedef binaya başarıyla ulaştı. Bölgede iyi bilinen ultra lüks bir ofis binasıdır; etrafı üst düzey iş tesisleri ve güçlü bir ticari atmosferle çevrilidir.

Binanın dışında GTN logosunu taşıyan herhangi bir ilgili tanıtım bilgisi bulunamadı.

Denetçiler binanın lobisine girdi, amaçlarını yerindeki güvenlik personeline bildirdi ve ziyaret bilgilerini kaydettikten sonra lobi alanına girmelerine izin verildi. Binada tam bir şirket rehberi yoktu. Yerinde güvenlik yönetimi çok katıydı ve önceden randevusu olmayan kişilerin ofis katlarına istedikleri gibi çıkmalarına izin verilmediği, iç mekânların fotoğraflarını çekmelerine izin verilmediği ve kiracı şirketler hakkında çevrimiçi olarak kamuya açık bilgilere ulaşmanın imkânsız olduğu onlara açıkça söylendi.

Denetçiler hedef 3. kata ulaşamadılar, Birim 303 olarak işaretlenen ilgili ofis alanını bulmak şöyle dursun. Tüm süreç boyunca GTN ofis alanına ait belirgin bir tabela veya ilgili tanıtım görseli bulunamadı. Şirketle önceden randevu alınmadığı için ofis alanına giremediler. Ön büroyu veya logosunu fotoğraflayamadılar ve mekân ortak ofis değildir.

Daha fazla erişim izni alınamaması nedeniyle denetçiler şirketin iç ortamını gözlemleyemedi ve şirket hakkında daha fazla operasyonel bilgi edinemedi. Şirketin bu konumda gerçekten faaliyet gösterip göstermediğini doğrulamak tamamen imkânsızdı.

Bu nedenle, denetim sonrasında, komisyoncu GTN'ın yukarıda kamuya açıklanan adreste mevcut olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Planlandığı gibi, ziyaret eden personel, forex bayisi GTN için yerinde bir ziyarette bulunmak üzere BAE'ye gitti. Ancak, bayinin kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde şirket adı ve diğer ilgili bilgiler bulunamadı; bu durum bayinin gerçek bir ticari varlığının olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların, kapsamlı bir değerlendirme sonrasında karar vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçimin temelini oluşturmaz.