Bu ziyaretin nedeni

Bahamalar, Karayipler'deki en zengin ülkelerden biridir ve Batı Yarımküre'deki 156 ülke arasında kişi başına düşen GSYİH ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan sonra ikinci sıradadır. Bahamalar bir zamanlar bir İngiliz kolonisiydi ve istikrarlı parlamenter demokrasisi İngiliz yasalarına dayanıyor. Ülkenin döviz piyasasında çok fazla olumsuz haberi yok, bu da kötü şöhretli vergi cennetinden temelde farklı olduğu anlamına geliyor. Bahama hükümeti, OECD'nin kara para aklamayı önleme küresel yönergelerine ve uyumlaştırılmış raporlama standartlarına uyar ve Bahama şirketleri Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa'daki finans kurumları tarafından tanınır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların Bahamalar'daki döviz tüccarları hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olmak için anket ekibi, yerinde ziyaretler için ülkeye gidiyor.

Yerinde ziyaret

Anket ekibi bu kez döviz satıcısını ziyaret etmek için Bahamalar'a gitti. Destek Global planlandığı gibi. anket adresi 1. kat, körfez manzaralı ev, doğu körfezi caddesi, nassua, bahamas'tır.

Anket personeli yukarıdaki adrese göre mevcut anketin yapılacağı yere geldi. Varış noktası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Atlantik yakınlarındaki Bahamalar'ın başkenti Nassau'da bulunuyor. DOĞU CADDESİ ile BAYS CADDESİ'nin kesiştiği noktada sarı renkli bir yapıdır. Kapı kilitli değildi. Lobide su işareti yoktu ve ön büro ve güvenlik yoktu.

Çok fazla kat olmadığı için müfettişler her katta keşif yapmışlar ancak 1., 2. ve 3. katlarda firmaya rastlanamamaktadır. Kapı numarası olan tek şirketler bazı hukuk firmalarıdır. Sonuç olarak, müfettişler bayinin ofisinin burada olmadığını doğruladılar. Bu adresin birden fazla döviz taciri tarafından defalarca kaydedildiğini belirtmekte fayda var.

Çözüm

müfettişler döviz satıcısını ziyaret etmek için Bahamalar'a gitti Destek Global planlandığı gibi, ancak genel olarak görüntülenen iş adresinde bayinin ofisini bulamadı. bayi, gerçek bir iş yeri olmadan bu adreste bir şirket tescil ettirmiş olabilir. lütfen bu satıcıyı dikkatli bir şekilde seçin.

Feragatname

İçerik bilgilendirme amaçlı olup, seçim yapmak için nihai sıralama olarak kabul edilmeyecektir.