Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda gelişen yeni ortaya çıkan uluslararası bir döviz ticareti piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'da bir finans merkezi olarak stratejik konumundan yararlanan bu piyasa, tüm Orta Doğu, Kuzey Afrika ve çevre bölgeleri kapsayarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokerini çekmiştir. Yüksek piyasa açıklığı ve güçlü sermaye akışı özgürlüğü ile, Orta Doğu işlerini genişletmek isteyen birçok uluslararası forex markası için tercih edilen destinasyondur. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi saha ziyaretleri için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayının yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek NCM Investment forex brokerini ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi The H-Hotel Dubai Offices Tower, 15. Kat, Ofis No. 1502, Sheikh Zayed Road, Posta Kutusu 31045 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. NCM Investment brokerinin, The H-Hotel Dubai Offices Tower'ın 15. katındaki Ofis 1502'de bulunduğunu iddia ettiği adresin saha doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Ekip, Dubai şehir merkezinin çekirdek iş bölgesinde yer alan ve etrafı üst düzey ofis binaları ve ticari tesislerle çevrili, güçlü bir iş atmosferine sahip The H-Hotel Dubai Offices Tower'a sorunsuz bir şekilde ulaştı. Binanın tamamı, Dubai şehir merkezinde zarif ve etkileyici dış cephe dekorasyonuna sahip lüks bir ticari kuledir. Binanın dışında NCM Investment ile ilgili hiçbir şirket logosu veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Ekip, binanın birinci kat lobisine girdiklerinde, amaçlarını yerindeki personele bildirdi ve ziyaretçi bilgilerini kaydettikten sonra lobiye giriş iznini başarıyla aldı.

Ekip, birinci kat lobisindeki eksiksiz şirket rehber panosunu, tüm kiracı şirketlerin listesine karşı tek tek kontrol etti. Rehber panosunda belirtilen 15. kattaki ofise karşılık gelen kiracı NCM Investment değildi. Bu süreç boyunca, binanın kamuya açık alanlarında bu komisyoncu ile ilgili hiçbir isim veya tabela bulunamadı.

Hedef 15. kata ulaşmak için yapılan sonraki denemede, bina ziyaretçi erişim kısıtlamaları nedeniyle ekip, Suite 1502'nin fiili kullanımını doğrulamak için hedef kata ulaşamadı. NCM Investment için herhangi bir ofis alanı da bulunamadı ve süreç boyunca şirketin belirgin bir tabelasına rastlanmadı. İlgili şirketle önceden ziyaretçi randevusu yapılmadığından ekip ilgili ofis alanına giremedi. Tüm süreç boyunca şirketin ön bürosunun veya ön büro logosunun fotoğrafı çekilmedi ve mekân ortak ofis de değildi.

Ekip hedef ofis alanına giremediğinden, şirketin iç ofis ortamını gözlemlemek veya iddia edilen operasyon ölçeğiyle ilgili bilgileri doğrulamak mümkün olmadı. Genel yerinde durum, bu broker tarafından kamuya açıklanan iş adresi bilgileriyle tutarsızdı.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, NCM Investment isimli brokerin yukarıda belirtilen kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde inceleme yapan denetçiler, forex brokeri NCM Investment ile şahsen görüşmek için planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiler. Kamuya açık iş adresinde, brokerin şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar kapsamlı bir değerlendirmenin ardından tercihlerini yapmalıdır.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai kararlar için temel teşkil etmez.