Amaç

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki forex piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Yerel serbest finansal politikalara ve Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan coğrafi avantaja dayanarak, çok sayıda uluslararası finans kuruluşunu ve işlem hizmet sağlayıcısını bünyesinde toplamıştır. Orta Doğu'da en yüksek forex işlem aktivitesine ve en büyük sermaye akışı özgürlüğüne sahip çekirdek pazardır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha inceleme ekibi yerinde ziyaret amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gitmiştir.

Süreç

Bu sayıda, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi forex broker Kaloti'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'nin Dubai kentine gitmiştir. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 35. Kat, Almas Tower, Jumeirah Lakes Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, BAE. P.K. 116858'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar için titiz bir denetim yapma misyonuyla, titiz bir plan doğrultusunda BAE'nin Dubai kentine gitti. 35. Kat, Almas Tower, Jumeirah Lakes Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, BAE. P.K. 116858 adresinde bulunduğunu iddia eden Kaloti brokerinin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Ekip, Dubai'nin merkezindeki Sheikh Zayed Road boyunca uzanan ticari küme bölgesinde yer alan, kesintisiz bir üst düzey iş ofis binaları dizisiyle çevrili, çok güçlü bir ticari atmosfere sahip ve yerel olarak tanınan ultra lüks bir ofis binası kümesi olan Almas Tower'a başarıyla ulaştı.

Binanın dışında Kaloti ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı ve ekip binanın panoramik görünümünü tamamen fotoğraflayıp kaydetti.

Ekip, binanın zemin katındaki lobiye girdi ve güvenlik görevlileri ile personele amaçlarını açıkladı. Kimlik kaydı ve amaçlarını açıklamanın ardından, lobi alanına giriş iznini başarıyla aldılar.

Ekip, zemin kattaki lobi alanını inceledikten sonra, burada kurulu eksiksiz bir kat şirket rehberi panosu bulunmadığını tespit etti ve Kaloti ile eşleşen herhangi bir şirket adı veya 35. kata ilişkin doluluk yönlendirme bilgisi bulamadı.

Ofis binasının güvenliği son derece sıkı olduğundan ve ekip şirketle önceden randevu almadığından, üst kata çıkma izni alamadılar ve hedef 35. kata ulaşamadılar. Doğal olarak, Kaloti'ın ofis alanını da bulamadılar. Süreç boyunca, herhangi bir Kaloti tabelası bulunan hiçbir alan bulunamadı. Ne resepsiyon bankosunu ne de resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflayabildiler ve adres, paylaşımlı ofisler kategorisine girmiyor.

Üst kata çıkamadıkları için ekibin şirketin iç alanına erişme fırsatı hiç olmadı; şirkete girip ortamı incelemek bir yana. Ayrıca şirketin bu binada gerçekten bir ofisi olup olmadığını da doğrulayamadılar. Genel durum, aracı kurum tarafından kamuya açıklanan adres bilgileriyle tamamen tutarsız.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, yukarıda kamuya açıklanan adreste Kaloti aracı kurumunun bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha denetçileri, Kaloti döviz aracı kurumuna yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir fiziksel iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.