Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen ve bölgenin ana offshore forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokerini burada yer edinmeye çekmiştir. Düzenleyici sistemi olgundur ve sektör etkinliği Orta Doğu'da ilk sırada yer alır. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamasına yardımcı olmak için, yerinde ziyaret ekibi bu incelemeyi gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi forex brokeri EARNEX adlı kuruluşa yerinde ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Unit 1403 Fortune tower, JLT, dubai, UAE.

Profesyonel ve deneyimli yerinde denetçiler, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonu bilinciyle, iyi planlanmış bir seyahat programına göre BAE'ye gittiler. Unit 1403 Fortune tower, JLT, dubai, UAE adresinde bulunduğunu iddia eden broker EARNEX adlı kurumun yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler, Dubai'nin merkezi iş bölgesindeki ultra lüks bir ofis binasında bulunan Fortune tower'a başarıyla ulaştılar. Çevredeki ticari atmosfer oldukça güçlü; çeşitli finans kurumları ve iş hizmeti şirketleri yoğun şekilde dağılmış durumda. Binanın dışında EARNEX ile ilgili hiçbir şirket tabelası bilgisi bulunamadı.

Yerinde denetçiler binanın birinci katındaki lobiye girdiler. Güvenlik görevlisine amaçlarını belirtip rutin ziyaretçi kaydını tamamladıktan sonra lobiye giriş iznini başarıyla aldılar. Ofis binasının birinci katında eksiksiz bir kat rehberi panosu var ve panoda şirketle ilgili hiçbir bilgi bulunamadı.

Hedef kata, 14. kata çıkmaya çalıştıklarında, ilgili kat için erişim izni alamadılar ve ilgili ofis konumuna ulaşamadılar. Çevrede yapılan sonraki doğrulama, bu adrese karşılık gelen ofisin karşısındaki ofisin boş olduğunu gösterdi. Süreç boyunca EARNEX ile ilişkili hiçbir ofis alanı bulunamadı ve ilgili herhangi bir tabela veya güvenlik önlemi görülmedi. Ne içeri girebildiler ne de resepsiyon bankosunun ve resepsiyon bankosunun LOGO'sunun fotoğrafını çekebildiler. Tesis ortak ofis değildir.

Belirlenen 1403 numaralı odaya giremedikleri için, süreç boyunca şirketin iç ortamını gözlemleyemediler ve iddia ettiği iş konumlandırmasıyla eşleşip eşleşmediğini de doğrulayamadılar.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, doğrulandı ki yukarıdaki adreste broker EARNEX mevcut değildir.

Sonuç

Yerinde denetim personeli, forex komisyoncusu EARNEX nezdinde yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açıkladığı iş adresinde, komisyoncunun şirket adı gibi hiçbir bilgi görülemedi; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak alınmamalıdır.