Amaç

Çin Hong Kong’unun döviz piyasası, 1970’lerde gelişen Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen offshore döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olan bu bölge, köklü düzenleyici sistem, serbest sınır ötesi sermaye akımları ve uluslararası finans kurumlarının yoğunlaşması gibi belirgin özelliklere sahiptir. Yatırımcıların bölgedeki döviz aracı kurumlarının gerçek faaliyetleri hakkında daha kapsamlı bir bilgi edinmelerine yardımcı olmak amacıyla, yerinde inceleme yapmak üzere Çin Hong Kong’a seyahat ettik.

Süreç

Bu sayıdaki ziyarette, planlandığı gibi, döviz aracı kurumu RICH MASS GROUP LTD’u yerinde incelemek için Çin Hong Kong’a gittik. Kamu kaynaklarına göre, şirketin ofis adresi RICH MASS (HK) LIMITED, WORKSHOP 01, FLAT B, 19/F, GOODWILL ENDÜSTRİYEL BİNASI, 36-44 PAK TIN PAR CADDESİ, TSUEN WAN, YENİ BÖLGEKLER şeklindedir.

Yatırımcıları sıkı şekilde koruma görevini üstlenen, profesyonel ve deneyimli bir inceleme ekibi, yukarıda belirtilen adreste bulunduğu iddia edilen RICH MASS GROUP LTD aracı kurumunu yerinde doğrulamak üzere titiz bir plan dahilinde Çin Hong Kong’a seyahat etti.

İnceleme ekipleri, Tsuen Wan, Yeni Bölgeler’deki Pak Tin Par Caddesi 36-44 numaradaki GOODWILL ENDÜSTRİYEL BİNASI’na başarıyla ulaştı. Bina, Tsuen Wan endüstriyel bölgesinin merkezi kısmında yer almakta, çevresi ağırlıklı olarak endüstriyel binalar ve küçük ticari işletmelerden oluşmaktadır. Genel çevre işlevsel endüstriyel faaliyetlere yönelik olup, ticari atmosfer ortalamadır. Binanın dış cephesinden eksiksiz bir panoramik fotoğraf çekildi; tüm binanın dış duvarlarında veya girişinde RICH MASS GROUP LTD ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi tespit edilmedi.

Denetim personeli binanın zemin katı lobisine girdi, güvenlik görevlisine amacını belirtti ve basit bir bilgi kaydı yaptıktan sonra binaya giriş iznini başarıyla aldı.

Hedef katta, 19. katta, denetim personeli kattaki tüm şirket yön levhalarını tek tek inceledi ve RICH MASS GROUP LTD ile ilgili hiçbir işaret bulamadı; ayrıca 19/F, Daire B, Atölye 01’e ait şirketle ilgili herhangi bir liste bilgisi de yoktu.

Katda şirkete ait herhangi bir giriş bulunmadığı için denetim personeli süreç boyunca şirketin resepsiyonuyla hiç temasa geçmedi, resepsiyonu veya LOGO’sunu fotoğraflayamadı ve mekan da ortak bir ofis değildi.

19. katın B Bölgesi'ndeki tüm ofis birimlerini teker teker karşılaştırdık; hiçbir ofis alanında RICH MASS GROUP LTD adı bulunmuyordu; süreç boyunca şirketin gerçek faaliyet alanını bulamadık, komisyoncunun adını taşıyan hiçbir iç mekâna giremedik ve sözde şirket iç ortamını tamamen göremedik.

Bu nedenle, denetimin ardından, yukarıdaki kamu adresinde komisyoncu RICH MASS GROUP LTD'ın olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaret ekibi, forex komisyoncusu RICH MASS GROUP LTD'a yerinde ziyarette bulunmak üzere planlandığı gibi Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açık iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; binanın güvenlik görevlisine sorduklarında da bu şirketin hiç bu adreste bulunmadığını öğrendiler, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, birden fazla kaynaktan elde edilen bilgileri dikkate almaları ve temkinli seçim yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için dayanak olarak kullanılmamalıdır.