Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda hızla büyüyen, gelişmekte olan bölgesel bir forex piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'da bir finans merkezi olarak konum avantajından yararlanan bu piyasa, dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokerini bir araya getirmiş ve Avrupa, Asya ve Afrika'daki forex ticaretini birbirine bağlayan önemli bir merkez olarak hizmet vermektedir. Denetim ekibi, yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak amacıyla, yerinde bir inceleme yapmak üzere BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu denetim ekibi, forex brokeri CAPITAL BOX'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 2006, City Tower 2, Sheikh Zayed Road, Dubai - BAE, P.O. şeklindedir.

Profesyonel ve deneyimli bir ekip, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma görev bilinciyle hareket ederek, 2006, City Tower 2, Sheikh Zayed Road, Dubai - BAE, P.O. adresinde bulunduğunu iddia eden CAPITAL BOX brokerinin yerinde denetimini gerçekleştirmek üzere iyi planlanmış bir program doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Ekip, Dubai'nin merkezinde yer alan City Tower 2'ye sorunsuz bir şekilde ulaştı. Burası, bölgede iyi bilinen, ultra lüks bir ofis binasıdır; Dubai'nin merkezi ticaret bölgesiyle çevrilidir ve güçlü bir iş atmosferine sahiptir. Binanın dış cephesi boyunca CAPITAL BOX adını taşıyan hiçbir şirket logosu veya tanıtım bilgisi bulunamadı; yalnızca binanın tam bir panoramik görünümü kaydedildi.

Ekip üyeleri, birinci kattaki lobiye girdi ve amaçlarını güvenlik görevlilerine veya personele bildirdi. Temel bilgi kaydını tamamladıktan sonra lobiye girmelerine izin verildi. Ancak ofis binasının birinci katında eksiksiz bir şirket rehberi mevcut değildi ve halka açık lobi alanında CAPITAL BOX'ın varlığına dair hiçbir bilgi bulunamadı.

Hedef kat olan 20. kat erişilemez durumdaydı. Süreç boyunca CAPITAL BOX şirketine ait hiçbir ofis alanı bulunamadı ve şirketin adını taşıyan görünür tabelalar ya da güvenlik önlemleri de yoktu. Sıkı güvenlik nedeniyle personelin fotoğraf çekmek için yukarı çıkması tamamen imkânsızdı. Şirketin tesislerine giremediler; resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflama fırsatı da bulamadılar. Burası ayrıca ortak ofis alanı da değildir.

Süreç boyunca ofis alanına girmek için hiçbir izin verilmedi; bu da şirketin iç ortamı, dekorasyon tarzı veya çalışan faaliyetleri gibi ayrıntıların gözlemlenmesini tamamen imkânsız hale getirdi. Bu durum, komisyoncunun kamuya açıkladığı iş adresi bilgileriyle tamamen tutarsızdır.

Dolayısıyla, yerinde yapılan doğrulamanın ardından, CAPITAL BOX adlı komisyoncunun yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetim ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri CAPITAL BOX'e bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Ancak, kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı gibi geçerli bir bilgi bulunamadı; bu da brokerin gerçek bir işyerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirme sonrasında karar vermeleri tavsiye edilir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.