Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen uluslararası bir forex ticaret piyasasıdır. Orta Doğu'nun finans merkezi olarak Dubai'nin coğrafi avantajından yararlanarak dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex bayisini kendine çekmiştir. Piyasanın erişimi Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerini kapsamakta olup yüksek derecede ticari açıklık ve giderek iyileşen bir düzenleyici sistem sunmaktadır. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek ofis koşulları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla denetim ekibi BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu kez yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi forex brokeri Capital Sands FX'i bizzat ziyaret etmek için BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 1801, 18. Kat, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Dubai – BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, titiz bir planlamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti. 1801, 18. Kat, Bujuman Business Tower (Burjuman Mall & Metro), Dubai – BAE adresinde bulunduğu iddia edilen broker Capital Sands FX üzerinde yerinde inceleme gerçekleştirdiler.

Yerinde inceleme ekibi hedef binaya başarıyla ulaştı. Dubai'nin gözde lüks bölgesinde yer alan bina, bağlantılı Burjuman alışveriş merkezinin hemen yanında bulunan ultra lüks bir ofis binasıdır; çevresindeki olanaklar eksiksizdir ve güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dış cephesinde Capital Sands FX ile ilgili herhangi bir tabela veya tanıtım bilgisi bulunamadı. Yerinde inceleme ekibi, binanın genel dış cephesini ve çevresini açıkça belgeleyen tam panoramik fotoğraflar çekti.

Yerinde inceleme ekibi binanın birinci katındaki lobiye girdi, güvenlik görevlilerine ve personele amaçlarını bildirdi ve rutin bilgi kaydından sonra lobiye girmelerine izin verildi. Lobideki kat kat tam şirket rehber panosunu dikkatle incelediler. Rehber, kiracı şirketlerin adlarını ve bunlara karşılık gelen kat ve oda numaralarını açıkça listeliyordu, ancak Capital Sands FX ile ilgili hiçbir bilgi bulunamadı. Şirketin logo tabelası binanın içinde veya dışında hiç görünmedi.

Rehber panosunda ilgili şirkete ilişkin kayıt bilgisi bulunmadığından ve 18. kattaki 1801 numaralı odanın broker'ın ofis konumu olup olmadığının doğrulanması mümkün olmadığından, yerinde inceleme ekibi sonuçta 18. kattaki belirli konuma ulaşamadı ve Capital Sands FX'nin ofis alanını da bulamadı. Süreç boyunca şirkete ait belirgin tabela ya da güvenlik önlemleri bulunamadı ve doğal olarak şirketin içine giremediler. Bu inceleme, bu alanın paylaşımlı bir ofis olmadığını doğruladı ve broker'ın ön bürosunun ve ön bürodaki LOGO'nun fotoğraflanması tamamen imkânsızdı.

Yerinde inceleme ekibi, şirketin kullanım bilgileri hakkında personele sormaya çalıştı. Verilen cevap, şirketin yakın tarihli bir kullanım kaydının bulunmadığı yönündeydi. Şirketin iç ortamı hakkında daha fazla bilgi edinmek imkânsızdı ve şirketin iç dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetlerini gözlemlemek için hiçbir fırsat yoktu.

Bu nedenle, yerinde incelemenin ardından, broker Capital Sands FX'nin yukarıda belirtilen kamuya açık iş adresinde bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

İnceleme ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex broker Capital Sands FX'yı yerinde ziyaret etti. Kamuya açıklanan iş adresinde, broker'ın şirket adını veya ilgili bilgileri göremediler, bu da broker'ın gerçek bir iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların birden fazla bilgi kaynağıyla doğrulama yapmaları ve dikkatli seçimler yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel oluşturmaz.