Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek döviz işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanan bu piyasa, çok sayıda sınır ötesi finansal işlem kurumunu çekmiş ve tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki döviz yatırım talebini karşılamaktadır. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki döviz bayilerinin fiili çalışma koşulları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla yerinde inceleme ekibi, saha araştırması için BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu sayının araştırma ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek döviz komisyoncusu TITTA'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 606, Almoosa Tower 1, Sheik Zayed Road, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket ederek, dikkatlice planlanmış bir güzergahı izleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve 606, Almoosa Tower 1, Sheik Zayed Road, Dubai, BAE'de bulunduğunu iddia eden döviz komisyoncusu TITTA hakkında saha doğrulaması gerçekleştirdi.

Ekip, Dubai'nin kalbinde üst düzey A sınıfı ofis binaları kümesinde yer alan Almoosa Tower 1 binasına sorunsuz bir şekilde ulaştı. Merkezi bir kentsel alanda bulunan binanın çevresindeki iş atmosferi canlıdır; yoğun ticari faaliyet ve sürekli bir iş profesyoneli akışı, burayı Dubai'de iyi bilinen bir finansal ofis merkezi haline getirmektedir.

Binanın dış çevresinde yapılan kapsamlı bir aramada, TITTA adını taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisine rastlanmadı.

Ekip binanın giriş holüne girdi, amaçlarını yerinde güvenlik görevlilerine açıkladı ve standart ziyaretçi kayıt sürecini tamamladıktan sonra binanın halka açık alanlarına erişim izni aldı. Bina, her kattaki kiracı şirketlerin adlarını açıkça listeleyen eksiksiz bir kat rehberi tabela sistemine sahiptir. Ancak ekip, bina genelindeki halka açık rehber alanlarını defalarca kontrol etmiş ve TITTA ile ilgili herhangi bir kurumsal kimlik bulmamıştır.

Daha sonra ekip, belirli konumu doğrulamak için hedef 606. kata gitmeye çalıştı, ancak bu kat için erişim izni alamadı ve bu nedenle gerçek durumu doğrulamak için hedef kata ulaşamadı. Süreç boyunca, TITTA işaretini taşıyan herhangi bir ofis alanı bulunamadı. Ekip, ilgili şirketin herhangi bir ön büro görüntüsünü veya ön büro LOGO'sunu yakalayamadı ve mekan ortak ofis türünde değildir.

Ekip hedef ofis alanına giremediği için şirketin iç ortamını, dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetlerini gözlemleyemedi. Sahadaki güvenlik personeli ayrıca, o kattaki ilgili odadaki kiracı şirketin TITTA olmadığını açıkça belirtti; bu durum, komisyoncunun daha önce iddia ettiği ofis konumuyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde yapılan incelemenin ardından, TITTA isimli komisyoncunun yukarıda açıkça belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha inceleme personeli, BAE'deki TITTA isimli döviz komisyoncusunu ziyaret etmeyi planladı. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adı gibi ilgili hiçbir bilgi görünmüyordu; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların birden fazla kaynaktan gelen bilgileri değerlendirdikten sonra ihtiyatlı seçimler yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans içindir ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.