Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen bölgesel bir çekirdek forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanarak, Batı Asya ve Kuzey Afrika dahil birden fazla bölgede sınır ötesi ticaret ihtiyaçlarını karşılayan, dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokerini ve yatırım kuruluşunu kendine çekmiştir. Yatırımcıların bölgedeki lisanslı forex bayilerinin fiili faaliyet koşulları hakkında daha kapsamlı ve net bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla, yerinde denetim ekibi bu saha araştırma çalışmasını yürütmek üzere BAE'nin Dubai şehrine gitmiştir.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi, forex bayisi SwiftTrade'ı ziyaret etmek için planlandığı gibi BAE'ye seyahat etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi SUITE 600 DUBAI WORLD TRADE CENTER P.O. BOX 9436 SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES şeklindedir.

Profesyonel ve deneyimli yerinde denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonu bilinciyle, adreste bulunduğu iddia edilen SwiftTrade brokerinin yerinde doğrulamasını yapmak üzere, dikkatlice planlanmış bir güzergah doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti.

Ekip, Dubai şehir merkezinin çekirdek bölgesinde yer alan Dubai World Trade Centre binasına sorunsuz bir şekilde ulaştı. Burası, güçlü bir ticari atmosfere sahip yerleşik bir iş bölgesiyle çevrili, bölgede iyi bilinen ultra lüks ikonik bir sergi mekanıdır.

Binanın dış cephesinde kapsamlı bir arama yapıldıktan sonra, SwiftTrade taşıyan herhangi bir şirket tabelasına veya ilgili kamu bilgisine hiç rastlanmadı.

Ekip, binanın birinci katındaki lobiye girdi ve amaçlarını yerinde görevli personele bildirdi. Basit bir bilgi kaydı ve iletişimin ardından, lobi alanına girmek için başarıyla izin aldılar. Lobideki kiracı rehberi panosunu, binada kayıtlı tüm şirketlerin listesiyle defalarca karşılaştırdılar, ancak SwiftTrade olarak işaretlenmiş bir kayıt bulamadılar. Binada bu aracı kurum için herhangi bir şirket tabelası yoktu ve şirketin logosu ne binanın içinde ne de dışında görünmedi.

Adres, sergi salonuna bağlı iş alanına karşılık geldiğinden, yerinde Suite 600 için net ve müstakil bir ofis yönlendirmesi yoktu; bu da belirtilen kata ulaşıp ilgili konumu doğrulamayı imkânsız hale getiriyordu. Süreç boyunca SwiftTrade'a ait herhangi bir ofis alanı bulunamadı; belirgin bir şirket tabelası ve buna karşılık gelen bir güvenlik erişim kanalı da yoktu. Yerinde inceleme sırasında ekip, şirketin resepsiyon alanına erişemedi, resepsiyon masasının veya logosunun fotoğrafını çekemedi ve adres kapsamında aracı kurumun paylaşımlı bir ofisi de mevcut değildi.

SwiftTrade için karşılık gelen bağımsız ofis konumu bulunamadığından ve yerinde erişilebilir bir şirket girişi olmadığından, şirkete girip ofis ortamını denetlemek tamamen imkânsızdı. İç dekorasyon tarzını, çalışan faaliyetlerini veya diğer ilgili koşulları gözlemlemenin hiçbir yolu yoktu. Sahanın gerçek doğası, komisyoncunun kamuya açık olarak ilan ettiği ofis konumuyla hiçbir şekilde uyuşmuyordu.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, SwiftTrade adlı komisyoncunun yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha denetçileri, planlandığı gibi döviz komisyoncusu SwiftTrade'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gittiler. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adı gibi ilgili bilgiler görünmedi; bu da komisyoncunun gerçek bir işyerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların, birden fazla kaynaktan gelen bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra ihtiyatlı kararlar alması önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmez.