Amaç

Çin'in Hong Kong kentindeki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararasılaşmış bir döviz piyasasıdır. Önemli bir küresel kıyı ötesi finans merkezi olarak, serbest sermaye akışı politikalarına ve uluslararası uyumlu bir düzenleyici sisteme dayanır; çok sayıda yerli ve yurt dışı finansal işlem kuruluşunu bir araya getirir ve yüksek piyasa işlem hareketliliği ile sınır ötesi işlemlerde belirgin bir paya sahiptir. Yatırımcıların bölgedeki döviz komisyoncularının fiili operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak ve sahte ticari faaliyetlerin yatırım risklerinden kaçınmalarını sağlamak amacıyla, bu ziyaret ekibi yerinde doğrulama yapmak üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti.

Süreç

Bu bölümde, ziyaret ekibi planlandığı gibi döviz komisyoncusu BMEBEX adresine yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong'dur.

Yatırımcıları titizlikle koruma misyon bilincine sahip profesyonel ve deneyimli bir ziyaret ekibi, titiz bir plana göre Çin'in Hong Kong kentine gitti. Central Plaza, 18 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong'da bulunduğunu iddia eden komisyoncu BMEBEX üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Ziyaret ekibi Central Plaza binasına başarıyla ulaştı. Konum, Victoria Harbour kıyı şeridine bitişik, Wan Chai'deki Harbour Road'un çekirdek sahil iş bölgesinde olup oldukça güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın tam görünümü net bir şekilde görülebiliyordu ve binanın dışında BMEBEX ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Ziyaret ekibi binanın lobisine girdi. Güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladıktan ve basit bir bilgi kaydı tamamladıktan sonra binanın kamuya açık alanlarına girme iznini başarıyla aldılar.

Hedef kata vardıktan sonra, ziyaret ekibi tüm kattaki dizin tabelalarında BMEBEX ile işaretlenmiş hiçbir ofis alanı olmadığını, ayrıca şirkete ait belirgin bir tabela veya özel ofis alanı bulunmadığını tespit etti. Önceden randevu olmadığı ve şirketin kiracılık nitelikleri doğrulanamadığı için, ziyaret ekibi BMEBEX ile işaretlenmiş hiçbir ofis alanına giremedi. Süreç boyunca komisyoncunun resepsiyon bankosunu bulamadılar, bu yüzden doğal olarak resepsiyon bankosunu veya LOGO'sunu fotoğraflayamadılar. Mekan ayrıca ortak ofis tipinde değildi.

Bina yönetimi personeli ve güvenlik görevlilerine ilgili bilgileri sorduktan sonra, yanıtların tümü BMEBEX adlı bir şirketin binaya hiç taşınmadığı, şirkete ait hiçbir kiracılık tescil kaydı bulunmadığı ve şirketin iç ortamını gözlemlemenin daha da imkansız olduğu yönündeydi. Genel durum, brokerin Hong Kong'da fiziksel bir ofisi olduğu yönündeki iddia ettiği konumlandırmayla tamamen uyuşmuyordu.

Bu nedenle, ziyaretin ardından broker BMEBEX'ın yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaret ekibi, forex broker BMEBEX'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti. Brokerin kamuya açık şekilde gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı veya diğer ilgili bilgileri görülemedi; bu da brokerin gerçek bir iş yeri bulunmadığını gösteriyordu. Yatırımcılara, birden fazla bilgi kaynağını kapsamlı şekilde değerlendirmeleri, dikkatlice incelemeleri ve ardından bir seçim yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak alınmamalıdır.