Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanan bu piyasa, dünyanın her yerinden çok sayıda forex brokerini kendine çekmiştir. Bölge, yüksek işlem aktivitesine ve giderek iyileşen bir düzenleyici sisteme sahiptir; bu da onu Orta Doğu'da forex yatırımının çekirdek merkezi haline getirmektedir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek çalışma koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Dubai, BAE'ye gittik.

Süreç

Bu ziyaret ekibi, forex broker PrimeCap Fx'i yerinde ziyaret etmek amacıyla planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 410, Atrium Center 124, Khalid Bin Al Waleed Yolu, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı sıkıya koruma misyonuyla, önceden iyi planlanmış bir program doğrultusunda Dubai, BAE'ye giderek 410 numaralı odada bulunduğu iddia edilen broker PrimeCap Fx'in yerinde doğrulamasını gerçekleştirdi.

Denetim ekibi, Dubai'nin hareketli bir bölgesinde bulunan, çevresindeki ticari olanakların gelişmiş olduğu, yaya akışının yeterli ve iş atmosferinin güçlü olduğu hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Binanın tamamı kaliteli bir ofis binasıdır. Dışarıdan bakıldığında düzenli bir cephe tasarımına ve net tabelalara sahiptir; binanın tamamı görülebilmektedir. Binanın dış cephesinde PrimeCap Fx adını taşıyan herhangi bir şirket logosu veya ilgili bilgi bulunamadı.

Denetçiler binanın birinci katındaki lobiye girdiler ve ziyaret amaçlarını yerindeki personele bildirdiler. Kısa bir kayıt ve iletişim sonrasında lobiye girmelerine izin verildi. Lobiyi dikkatli bir şekilde inceledikten sonra, birinci katta eksiksiz bir kiracı rehberi olmadığını tespit ettiler, bu nedenle PrimeCap Fx ile ilgili herhangi bir kayıt, lobide kamuya açık olarak sergilenen bilgilerden bulunamadı.

Denetçiler daha sonra belirli konumu doğrulamak için hedef kata, 4. kata çıkmayı denediler, ancak hedef kata başarılı bir şekilde ulaşamadılar. Tüm süreç boyunca, PrimeCap Fx adlı bir ofis alanı bulunamadı, ayrıca şirket adını taşıyan belirgin tabelalar veya güvenlik önlemleri de yoktu. İlgili işletme ile önceden bir ziyaret randevusu yapılmadığı için, denetçiler ilgili ofis alanına tamamen giremediler. Ön büroyu veya logosunu fotoğraflama fırsatları olmadı ve ayrıca komisyoncunun bu konumda paylaşımlı bir ofisinin olmadığını doğruladılar.

Müfettişler şirketin iç ortamını herhangi bir kanaldan gözlemleyemedi ve şirketin ofis alanına erişim imkânı bulamadı, bu da iç dekorasyon tarzının, personel hareketliliğinin veya benzeri koşulların belirlenmesini imkânsız hâle getirdi. Bu fiili durum, komisyoncunun alenen beyan ettiği iş konumlandırmasıyla tamamen tutarsızdır.

Dolayısıyla, denetimin ardından, komisyoncu PrimeCap Fx adlı işletmenin yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Denetim ekibi, planlandığı gibi, döviz komisyoncusu PrimeCap Fx şirketine yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya ilgili herhangi bir bilgiyi göremediler, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar kararlarını kapsamlı bir değerlendirme sonrasında vermelidir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai karar verme için dayanak olarak kullanılamaz.