Amaç

Çin'in Hong Kong'undaki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun bir kıyı ötesi döviz piyasasıdır. Uluslararası bir finansal serbest liman olarak konum avantajlarından yararlanarak, çok sayıda lisanslı ve çeşitli diğer döviz ticaretiyle ilgili kuruluşu bir araya getirir ve küresel döviz ticaret ağında Doğu ile Batı piyasalarını birbirine bağlayan önemli bir merkezdir. Yatırımcıların bölgedeki döviz bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına ve bayilerin gerçek ofis durumlarını gözlemlemek için yerinde ziyaretler gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, bu saha denetim ekibi yerinde denetim çalışmalarını yürütmek üzere Çin'in Hong Kong'una gitmiştir.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi, döviz komisyoncusu JinDao'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Çin'in Hong Kong'una gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Oda 505, 5. Kat, Chung Wo Ticaret Binası, 42-46 Shanghai Caddesi, Jordan, Kowloon'dur.

Yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli yerinde denetim ekibi, iyi düşünülmüş bir plana göre Çin'in Hong Kong'una gitti. Oda 505, 5. Kat, Chung Wo Ticaret Binası, 42-46 Shanghai Caddesi, Jordan, Kowloon adresinde bulunduğunu iddia eden komisyoncu JinDao için yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Yerinde denetim personeli, Jordan'ın merkez bölgesinde yer alan, çok sayıda dükkânla çevrili, günlük yaya trafiği nispeten yüksek ve oldukça iyi bir ticari atmosfere sahip olan Chung Wo Ticaret Binası'na sorunsuz bir şekilde ulaştı. Tüm süreç boyunca binanın dış cephesini inceledikten sonra, komisyoncu JinDao ile ilgili hiçbir tabela veya tanıtım bilgisine rastlanmadı; yalnızca binanın tam panoramik görüntüsü fotoğraflandı.

Yerinde denetim personeli binanın zemin katındaki lobiye girdi, ziyaret amaçlarını güvenlik görevlisine bildirdi ve kısa bir iletişim ile kayıt işleminden sonra binaya giriş iznini sorunsuz bir şekilde aldı.

Hedef kata, 5. kata ulaştıktan sonra, yerinde denetim personeli kattaki tüm şirket rehber tabelalarını tek tek kontrol etti, ancak JinDao adıyla işaretlenmiş ilgili herhangi bir ofis alanı bilgisi bulamadı ve süreç boyunca aracı kurumun belirgin bir tabelası bulunamadı. Kattaki tüm ofis alanları ayrı ayrı kilitli olduğundan içeri girilemedi; süreç boyunca ilgili şirketin resepsiyon bankosunu ve resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflama fırsatı olmadı ve ofis alanı da paylaşımlı ofis tipi değildi.

Ofis alanının cam kapısından, ilgili odanın iç ortamını gözlemlemek mümkün değildi. İlgili ofis alanı halka açık değildi ve iç ofis düzenini ve personel durumunu denetlemek için giriş yapmak mümkün değildi, bu da tesisin aracı kurumun iddialarıyla tutarlı herhangi bir ticari iz taşıdığını doğrulamayı tamamen imkansız kılıyordu.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, aracı kurum JinDao yukarıda kamuya açıklanan adreste mevcut değildir.

Sonuç

Yerinde inceleme personeli, döviz aracı kurumu JinDao'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, aracı kurumun şirket adını ve diğer bilgileri göremediler. Güvenlik görevlisiyle yapılan yerinde sorgulamalarla birlikte, bu adreste JinDao adında bir şirketin hiç bulunmadığı öğrenildi, bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.