Amaç

Japon döviz piyasası, II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Büyük bir işlem hacmi ve sıkı düzenleyici gözetim ile karakterize edilir ve Asya ve hatta küresel döviz piyasasında önemli bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya sektör profesyonellerinin bölgedeki döviz aracı kurumlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için yerinde denetim ekibi bir saha ziyareti için Japonya'ya gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi döviz aracı kurumu Ginga'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Japonya'ya gitti ve kamuya açık bilgiler ofis adresinin 2-12-16 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo olduğunu gösteriyor.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcılar adına sıkı bir şekilde denetim yapma misyonu bilinciyle, iyi planlanmış bir program doğrultusunda Japonya'ya gitti. 2-12-16 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo'da bulunduğunu iddia eden aracı kurum Ginga hakkında yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı; bu bina Tokyo'nun merkezinde yer alan, çevresi hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahip lüks bir binaydı. Ancak binanın dış cephesinde Ginga şirketine ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Yerinde denetçiler binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine veya personele amaçlarını bildirdi. Görüşme sonrasında giriş izni aldılar.

Hedef kata ulaştıklarında, yerinde denetçiler Ginga şirketine ait ofis alanı tabelası ve hiçbir güvenlik önlemi bulamadı. Resepsiyona sorduktan sonra resepsiyonist bu şirketi hiç duymadıklarını belirtti. Şirket hakkında ilgili bilgi eksikliği nedeniyle denetçiler içeri giremedi; resepsiyonun veya logosunun fotoğraflarını çekemediler ve ofis paylaşımlı bir ofis değildi.

Lobiden geçerken, yerinde denetçiler şirketin iç ortamını gözlemleyemedi ve genel durum, iddia edilen konumlandırmasıyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, yerinde yapılan denetimden sonra, Ginga brokerinin yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Durum tespit ekibi, forex brokerı Ginga'ı yerinde ziyaret etmek için planlandığı gibi Japonya'ya gitti. Halka açık olarak sergilenen iş adresinde, brokerın şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler, bu da brokerın gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra karar vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.