Amaç

Birleşik Krallık döviz piyasası, uzun süredir var olan ve oldukça gelişmiş uluslararası bir döviz piyasasıdır ve küresel döviz işlemlerinde önemli bir konuma sahiptir. Büyük işlem hacmi, çok çeşitli işlem araçları ve çeşitli piyasa katılımcıları gibi özelliklere sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz komisyoncuları hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı olmak için, fiili araştırma ekibi yerinde ziyaret için Birleşik Krallık'a gitti.

Süreç

Bu kez, yerinde doğrulama ekibi, Birleşik Krallık Londra'daki döviz bayisi ProTrade Options'ı ziyaret etmeyi planladı; kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 81 Fenchurch St, London EC3N 2ER, Birleşik Krallık.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcılar için sıkı bir şekilde inceleme yapma misyonuyla, titiz bir plan izleyerek Birleşik Krallık'a gitti. ProTrade Options komisyoncusunun sözde 81 Fenchurch St, London EC3N 2ER, Birleşik Krallık adresinde bulunduğu yerde bir doğrulama gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler, Londra'nın hareketli bir bölgesinde bulunan, çevresi temiz ve güçlü bir ticari atmosfere sahip hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Ancak, binanın dışında ProTrade Options'a ait herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Yerinde denetçiler bina lobisine girdi ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı. Görüşme sonrasında, içeri girmelerine izin verilmedi.

Ancak, binanın dışında ProTrade Options'a ait hiçbir tabela veya LOGO bulunamadı. Belirli kat ve konumu teyit edemedikleri için denetçiler hedef kata ulaşamadı. Bu nedenle, şirketin tesislerine giremediler, resepsiyon alanının ve LOGO'sunun fotoğraflarını çekemediler. Ofis ayrıca ortak ofis değildir.

Cam kapıdan, içeri girmelerine izin verilmediği için denetçiler ofisin iç ortamını gözlemleyemedi. Geldiklerinde, doğru adres olduğunu teyit ettiler, ancak komisyoncu hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı. Sorduktan sonra, güvenlik görevlisi onlara şirketin var olmadığını bildirdi ve bunun sonucunda dolandırıcılık olduğu sonucuna varıldı.

Bu nedenle, yerinde denetimden sonra, ProTrade Options komisyoncusunun yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edildi.

Sonuç

Araştırma personeli, planlandığı gibi döviz komisyoncusu ProTrade Options'ı fiziksel olarak ziyaret etmek için Birleşik Krallık'a gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu, komisyoncunun gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra kararlarını vermeleri tavsiye edilir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai kararların temeli olarak alınmamalıdır.