Amaç

Çin, Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun bir offshore döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olarak, yerleşik bir düzenleyici sisteme, serbest sınır ötesi sermaye akışlarına ve yüksek kurum yoğunluğuna sahip olma özelliklerine sahiptir ve Asya-Pasifik bölgesinde döviz ticaretinin ana merkezlerinden biridir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz bayilerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha inceleme ekibi yerinde bir ziyaret için Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha inceleme ekibi planlandığı gibi forex broker AMBER'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi: 25. kat, no. 39, Queen's Road Central, Hong Kong, Central, Prosperity Tower.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla profesyonel ve deneyimli bir saha inceleme ekibi, titiz bir plana göre Hong Kong, Çin'e gitti. AMBER brokerinin, 25. kat, no. 39, Queen's Road Central, Hong Kong, Central, Prosperity Tower'da olduğunu iddia ettiği adreste yerinde doğrulama gerçekleştirdi.

Saha denetçileri Prosperity Tower'a başarıyla ulaştı. Konum, Queen's Road Central'ın çekirdek bölümünde olup, çevresinde çok güçlü bir ticari atmosfer vardır; Hong Kong, Central'da iyi bilinen bir iş ofis binası kümesi bölgesidir. Ekip ayrıca binanın tam bir panoramik görüntüsünü yakaladı.

Binanın dışında tam bir arama yapıldıktan sonra, AMBER ifadelerini taşıyan hiçbir şirket tabelası veya ilgili tanıtım bilgisi bulunamadı.

Saha denetçileri binanın birinci kat lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirtti. Kısa bir bilgi kaydı ve iletişimin ardından binaya giriş iznini başarıyla elde ettiler.

Hedef kata, yani 25. kata ulaştıktan sonra, yerinde denetçiler kattaki tüm şirket tabelalarını ve yönlendirme panolarını alan alan kontrol ettiler. AMBER'ın ofis alanıyla ilgili kesinlikle hiçbir belirgin işaret ya da buna karşılık gelen herhangi bir şirket güvenlik önlemi bulamadılar.

Süreç boyunca şirkete ait ilgili herhangi bir randevu kaydı bulunamadığı için, sözde AMBER şirketinin içine girmek mümkün olmadı. Bu ziyaret sırasında şirketin resepsiyonunu veya resepsiyon logosunu fotoğraflamak mümkün olmadı ve mekan paylaşımlı ofis de değil.

Katın ortak alanlarını defalarca kontrol ettikten sonra, tüm ofis alanlarının halka açık olmadığı, bu nedenle ilgili şirketin iç ortamının gözlemlenemediği görüldü. AMBER ile ilgili hiçbir ofis izi bulunamadı. Genel durum, brokerin kamuya açık olarak iddia ettiği iş adresi bilgileriyle tamamen tutarsız. Bina güvenliğiyle görüşülüp teyit edildikten sonra, binada AMBER adında forex ile ilgili bir şirketin hiçbir zaman faaliyet göstermediği doğrulandı.

Bu nedenle, yerinde yapılan inceleme sonrasında, AMBER brokerinin yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Saha inceleme ekibi, planlandığı gibi forex brokeri AMBER'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da brokerin gerçek bir işyerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.