Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen Orta Doğu'daki önemli bir denizaşırı döviz piyasasıdır. Dubai International Financial Centre'nin politika avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda lisanslı finansal ticaret kurumunu bir araya getirir ve Avrupa, Asya ve Afrika genelindeki döviz işlerini birbirine bağlayan önemli bir merkez görevi görür; küresel gelişmekte olan döviz piyasaları arasında önemli bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için denetim ekibi BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Süreç

Bu kez saha denetim ekibi, döviz brokeri Wealths Investors için yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla planlandığı gibi BAE'ye gitti ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi dubai international finance centre, gate village 10, 8th floor, office no 11, p.o. box 115064, dubai, uae - 241 - dubai - united arab emirates'tir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcılar için sıkı bir inceleme yapma misyonu duygusuyla hareket ederek titiz bir planlamaya uygun olarak BAE'ye seyahat etti. Yukarıdaki adreste bulunduğunu iddia eden broker Wealths Investors ile ilgili yerinde bir doğrulama gerçekleştirdiler.

Saha denetim personeli hedef binaya başarıyla ulaştı; bina, Dubai şehir merkezindeki simgesel bir bina kompleksinin ofis alanında yer almaktadır. Çevre alan çok hareketli ve son derece güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dışından, binanın net bir panoramik görünümü tam olarak yakalanabildi, ancak binanın dışında Wealths Investors ile ilgili herhangi bir tabela doğrudan yerleştirilmemişti.

Saha denetim personeli binanın lobisine başarıyla girdi. Amaçlarını personele bildirdikten sonra rutin ziyaretçi kayıt sürecinden geçtiler ve lobi alanına giriş iznini başarıyla aldılar.

Binanın iç dizin kioskunda, Wealths Investors kayıt bilgileri açıkça bulundu, şirketin LOGO'sunun binanın iç alanına yerleştirildiğini, dışarıda gösterilmediğini doğruladı.

Binanın çok katı güvenlik kuralları nedeniyle kısıtlanan yerinde inceleme personeli, ofis konumunu doğrulamak için 8. kattaki belirli hedef kata ulaşamadı ve şirketin iç kısmına girmek için izin de alamadı. Tüm süreç boyunca, şirketin ön bürosunu ve ön büronun LOGO'sunu görüntüleyemedik, yerinde doğrulama sonrasında, ofis alanı ortak ofis değildir.

Erişim kısıtlamaları nedeniyle ofis alanına giremedik ve şirketin iç ofis ortamını, dekorasyon tarzını ve çalışan faaliyetlerini doğrudan gözlemleyemedik. Genel durum, Dubai International Financial Centre'deki finansal kurumlara özgü yüksek güvenlik profiliyle tutarlıdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, Wealths Investors komisyoncusunun yukarıdaki kayıtlı adreste gerçekten mevcut olduğu doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde inceleme personeli, planlandığı gibi BAE'ye giderek döviz komisyoncusu Wealths Investors adlı şirketi bizzat ziyaret etti. Kamuya açık iş adresindeki dahili dizin sisteminde, komisyoncunun şirket adı ve diğer kayıt bilgileri bulunabilmektedir. Bu arada lobi personeli de şirketin kiracılık durumunu doğrulayarak, komisyoncunun gerçek bir iş yerine sahip olduğunu göstermiştir. Yatırımcıların kapsamlı değerlendirme sonrasında kararlarını vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.