Amaç

Çin'in Hong Kong kentindeki döviz piyasası, Asya-Pasifik bölgesinde 1970'lerde gelişen temel bir offshore forex piyasasıdır. Dünyanın üçüncü büyük forex işlem merkezi olarak, serbest limanın konum avantajlarına, olgun bir finansal düzenleme sistemine ve son derece açık bir sermaye akışı ortamına dayanır; bu da dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokeri bölgede yer edinmeye çeker. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak ve sahte faaliyet gösteren brokerlarla karşılaşmalarının neden olabileceği finansal kayıpları önlemek için ziyaret ekibi, yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti.

Süreç

Bu kez ziyaret ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine giderek forex broker LERTHAI için yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Oda 2863 28. Kat AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong'dur.

Profesyonel ve deneyimli bir ziyaret ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre Çin'in Hong Kong kentine gitti. Oda 2863 28. Kat AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong'da bulunduğunu iddia eden broker LERTHAI üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Denetim personeli AIA Central binasına başarıyla ulaştı. Konum, Hong Kong'un Central bölgesinin merkezinde, Victoria Limanı'na komşu, Connaught Road boyunca yer alıyor ve çevresinde çok güçlü bir ticari atmosfer var. Hong Kong'un Central bölgesinde yer alan, A Sınıfı simgesel bir ticari ofis binasıdır. Binanın dış cephesinin net ve tam panoramik görüntüsü tamamen fotoğraflanabildi ve tüm binanın dış cephe tabelaları net ve belirgindir. Çevredeki sokaklar iyi donanımlı, yoğun yaya ve araç trafiğine sahip; Hong Kong'un üst düzey finans ve iş bölgesine aittir. Binanın dış cephesinin tamamında, LERTHAI adını taşıyan hiçbir şirket tabelası veya ilgili tanıtım bilgisi bulunamadı.

Denetim personeli binanın zemin katındaki lobiye sorunsuz bir şekilde girdi. Yerinde görevli güvenlik görevlisine amaçlarını bildirip bilgi kaydını ve iletişimi tamamladıktan sonra binanın iç kısmına girme iznini başarıyla aldılar.

Denetim personeli hedef kata, 28. kata ulaştıktan sonra, tüm ofis birimlerinin kapı numaralarını kat kat ve birim birim kontrol ederek 2863 numaralı odanın gerçekten var olduğunu doğruladılar. Ancak süreç boyunca, LERTHAI'ın ofis alanı için belirgin bir tabela veya ilgili bir tabela bulunamadı. Ofis binası ortak bir ofis değildir ve brokerin resepsiyonunu veya resepsiyondaki LOGO'yu fotoğraflama fırsatı kesinlikle olmamıştır. Ofis alanı bağımsız ve kapalı bir ofis binası olduğundan, önceden randevu alınmadan giriş yapılması imkansızdı. Süreç boyunca ofis alanının dışında engellendiler ve LERTHAI'ın sözde şirket içi ortamını göremediler.

Ziyaret ekibi, yerinde oda numarasını ve halka açık adres bilgilerini tekrar tekrar kontrol ederek, ziyaret edilen adresin LERTHAI tarafından kamuya açıklanan adresle tamamen tutarlı olduğunu doğruladı. Ancak, lobiden 28. kata kadar tüm binanın tüm alanlarında, broker hakkında ilgili hiçbir bilgi bulunamadı. Binanın yerinde ikamet eden güvenlik görevlisine sorulduğunda, görevli LERTHAI adında bir şirketin tüm binaya hiç taşınmadığını açıkça belirtti.

Bu nedenle, ziyaretten sonra, LERTHAI brokerinin yukarıda kamuya açıklanan adreste var olmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaret personeli, döviz brokeri LERTHAI'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açıkladığı iş adresinde, brokerin şirket adı gibi ilgili hiçbir bilgiyi tamamen göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, ihtiyatlı seçimler yapmadan önce çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeleri tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai temel olarak kullanılmamalıdır.