Amaç

Çin'in Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararasılaşmış ve olgun bir forex piyasasıdır. Anakara tarafından desteklenmesi ve dünyaya bağlı olması gibi coğrafi avantajına dayanarak, dünyanın önemli offshore forex ticaret merkezlerinden biridir; çok sayıda lisanslı ve çeşitli türde forex ile ilgili bayi barındırır ve bir bütün olarak sektör sağlam bir düzenleyici sisteme ve yüksek işlem aktivitesine sahiptir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı ve net bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak ve yatırımcıların sahte ticaret platformları nedeniyle finansal kayıplar yaşamasını önlemek amacıyla, saha denetim ekibi yerinde ziyaret için Çin'in Hong Kong kentine gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi forex brokeri SWSI adresine yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi: room 1608, 16th floor, china resources building, no.26 harbour road, wanchai, hong kong.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla ve kapsamlı bir plana göre Çin'in Hong Kong kentine gitti. SWSI brokerinin, room 1608, 16th floor, china resources building, no.26 harbour road, wanchai, hong kong adresinde olduğunu iddia ettiği yerde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Çin Resources Building'in bulunduğu yere sorunsuz bir şekilde vardık; burası Wan Chai'nin çekirdek sahil iş bölgesinde yer almaktadır. Çevredeki ticari binalar yoğundur ve destekleyici ticari ve ulaşım ağları oldukça gelişmiştir. Genel ticari atmosfer son derece güçlüdür. Bu yerinde denetim sırasında, binanın tam bir panoramik görüntüsü çekildi. Binanın dış cephesinde, SWSI ifadelerini taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili görünür bilgi bulunamadı.

Binanın zemin katındaki lobiye girildi, ziyaretin amacı yerindeki güvenlik görevlisine açıklandı ve rutin ziyaretçi kaydı ve iletişimden sonra binanın iç kısmına giriş izni başarıyla alındı.

Hedef 16. kata vardıktan sonra, kattaki tüm ofis birimlerinin tabelalarını bölge bölge yerinde inceledik ve SWSI'a ait hiçbir ofis alanı tabelası bulamadık, ayrıca brokerın faaliyet konumuna işaret eden ilgili hiçbir güvenlik önlemi de yoktu. Kattaki tüm ofis birimleri ilgili yerleşik şirketlerin net bilgileriyle işaretlendiğinden, süreç boyunca resepsiyon masasının ve LOGO'sunun fotoğraflanması mümkün olmadı ve tesisler ortak ofis değildi.

Binadaki güvenlik görevlileriyle yerinde görüşme yaptıktan sonra, SWSI adında bir şirketin binada hiç faaliyet göstermediği bize açıkça bildirildi. 16. katın tamamındaki 1608 numaralı dairenin mevcut kiracısının forex brokeri SWSI ile hiçbir ilişkisi yoktur ve süreç boyunca ofis ortamını denetlemek için ilgili odaya girmek mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, yerinde yapılan denetim sonrasında, broker SWSI'ın yukarıda kamuya açıklanan adreste var olmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde denetçiler, forex brokeri SWSI'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti, ancak kamuya açıklanan iş adresinde brokerin şirket adı gibi herhangi bir ilgili bilgi göremediler, bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak alınmamalıdır.