Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanarak, dünyanın her yerinden çok sayıda lisanslı ve lisanssız forex brokerini bünyesinde toplamıştır. Bol piyasa likiditesi ve çeşitli bir düzenleyici sisteme sahip olarak, Orta Doğu'da forex işlemleri için temel dağıtım merkezidir. Yatırımcıların bölgedeki forex brokerlerinin gerçek ticari faaliyetlerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak amacıyla BAE'nin Dubai kentine yerinde ziyaret gerçekleştirdik.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi BAE'nin Dubai kentine giderek forex brokeri Citrova Capital Limited'a yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, BAE'dir.

Yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, titiz bir plan doğrultusunda BAE'nin Dubai kentine gitti. Söz konusu ekip, Office No. MF- 0119, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, BAE'de olduğunu iddia eden Citrova Capital Limited brokeri üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdi.

Yerinde denetçiler hedef binaya başarıyla ulaştı. Konum, Dubai'nin eski şehir bölgesinde olup yerel olarak nispeten lüks bir ofis binasıdır; çevresindeki olanaklar gelişmiş ve ticari atmosfer güçlüdür.

Binanın dışında Citrova Capital Limited ile ilgili herhangi bir tabela bilgisine rastlanmadı.

Yerinde denetçiler binanın lobisine girerek güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladılar. Kayıt ve iletişimden sonra lobiye giriş iznini başarıyla aldılar. Binanın birinci katında, smart Eyes Business center adlı bir iş merkezini gösteren eksiksiz bir dizin panosu bulunmaktadır. Google arama doğrulamasına göre, bu, kamuya açık bilgilerde bahsedilen golden Eyes Business center'dir. Rehber panosunda Citrova Capital Limited ile ilgili herhangi bir şirket rehber bilgisi yok.

Binanın sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle, yerinde denetçiler fotoğraf çekmek için üst kata çıkamadılar, belirli konumu doğrulamak için hedef kata ulaşamadılar ve broker'ın ofis alanına erişemediler. Süreç boyunca, belirgin Citrova Capital Limited tabelasına sahip bir ofis alanı bulunamadı. Ne resepsiyon bankosunu ne de resepsiyon bankosunun logosunu fotoğraflayabildiler. Bu adrese karşılık gelen alan esasen ortak bir ofistir ve iç alana girmek için izinleri yoktu.

Yerinde denetçiler, aracı kurumun iç ortamını herhangi bir cam kapı veya resepsiyon alanından gözlemleyemedi. Süreç boyunca şirketin çalışan faaliyetleri veya dekorasyon tarzı gibi ilgili hiçbir bilgi edinemediler ve faaliyet durumunun kamuya açıkladığı iş konumlandırmasıyla örtüşüp örtüşmediğini teyit edemediler.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, aracı kurum Citrova Capital Limited'ın yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde denetçiler, forex aracı kurumu Citrova Capital Limited için yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir işyerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel teşkil etmemelidir.