Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olma coğrafi avantajından yararlanarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda forex bayisini bir araya toplamıştır; piyasa aktivitesi yüksektir ve sınır ötesi ticaret özellikleri belirgindir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak amacıyla yerinde denetim ekibi, bu yerinde denetim çalışmasını gerçekleştirmek üzere BAE'nin Dubai kentine gitti.

Süreç

Bu sayıda, ziyaret ekibi forex broker Unicorn FX'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 044, Golden Eyes Business Center, Al Muteena 581 (ETA Star House), Al Muteena Area, Deira, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, titiz bir plan doğrultusunda BAE'nin Dubai kentine gitti. 044, Golden Eyes Business Center, Al Muteena 581 (ETA Star House), Al Muteena Area, Deira, Dubai, BAE'de bulunduğunu iddia eden broker Unicorn FX'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler hedef binaya başarıyla ulaştı. Konum, Dubai'nin eski şehir bölgesinde, yerel olarak nispeten lüks bir ofis binasıdır. Çevredeki genel ortam düzenlidir ve bölge olgun bir ticari atmosfere sahiptir.

Binanın dışında Unicorn FX ile ilişkili herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Yerinde denetçiler binanın birinci kat lobisine girdi ve güvenlik görevlileri ile personele amaçlarını bildirdi. Rutin kayıt ve iletişim sürecinin ardından lobiye girme iznini başarıyla aldılar. Lobide eksiksiz bir kat rehberi bulunmaktadır ve rehberde smart Eyes Business center adında bir iş merkezi listelenmektedir. Google araması yoluyla bilgiler karşılaştırılarak, bu iş merkezinin kamuya açık adreste belirtilen golden Eyes Business center olduğu doğrulanabilir. Rehberin tamamında, Unicorn FX ile ilgili hiçbir şirket adı tabelası görünmedi.

Binadaki sıkı güvenlik nedeniyle, yerinde denetçiler belirli hedef kata çıkamadı, broker tarafından iddia edilen belirli ofis konumunu doğrulayamadı ve ilgili şirketin işyerine giremedi. Süreç boyunca şirketin resepsiyon bankosunu veya resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflama fırsatı bulamadılar. Bilgi doğrulamasından sonra adres, paylaşımlı ofis tipi bir alana karşılık gelmektedir.

Yerinde denetçiler binanın üst kat alanına giremediler; brokerin iç ortamını da gözlemleyemediler ve kamuya açıkladığı operasyonel konumlandırmayla uyuşup uyuşmadığını doğrulayamadılar.

Bu nedenle, yerinde denetimden sonra, broker Unicorn FX'ın yukarıda kamuya açıklanan adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Planlandığı gibi, saha denetim personeli forex brokeri Unicorn FX üzerinde yerinde denetim yapmak üzere BAE'ye gitti ve kamuya açıkladığı iş adresinde brokerin şirket adını veya diğer ilgili bilgileri göremedi; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.