Amaç

Hong Kong, Çin'deki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun ve uluslararasılaşmış bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli offshore finans merkezlerinden biri olarak, serbest sermaye akış mekanizmalarına ve sağlam bir finansal düzenleme sistemine sahiptir; çok sayıda yerli ve yabancı forex bayisini kendine çekmekte ve Asya-Pasifik bölgesindeki forex ticareti için temel bir merkezdir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi yerinde ziyaret amacıyla Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi forex brokeri Capital Zone FX'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 11. kat, Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong'dur.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre Hong Kong, Çin'e gitti. 11. kat, Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong'da bulunduğunu iddia eden broker Capital Zone FX'in yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler, Wanchai'nin merkezi iş bölgesinde, birçok önemli şehir yoluna bitişik, güçlü bir ticari atmosfere sahip ve çevresinde yoğun şekilde dağılmış ofis binaları ile destekleyici ticari mekânların bulunduğu hedef binaya başarıyla ulaştı. Burası Hong Kong'da geleneksel bir yoğun iş ve ofis alanıdır. Binanın dışında, Capital Zone FX ile ilgili herhangi bir tabela bilgisi bulunamadı; yalnızca binanın tam bir panoramik görüntüsü fotoğraflandı.

Yerinde denetçiler binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirttiler. Kimlik kaydından sonra binaya girme iznini başarıyla aldılar.

Hedef kata, 11. kata vardıktan sonra, yerinde denetçiler katın tüm ortak alanlarını dolaştılar ve Capital Zone FX ofis alanına dair belirgin bir tabela bulamadılar. Tüm kata ait kat rehberi tabelası da şirketle ilgili herhangi bir bilgi göstermiyordu. İlgili şirkete ait herhangi bir kayıt bilgisi bulunamadığı için ilgili ofis alanına giremediler. Resepsiyonu veya resepsiyon logosunu fotoğraflayamadılar ve tesis paylaşımlı bir ofis değildi.

Katın ortak alanlarındaki cam bölmelerden Capital Zone FX bünyesindeki herhangi bir iç ofis görüntüsünü gözlemlemek mümkün değildi ve aracı kurumla ilgili herhangi bir ofis izine rastlanmadı.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, aracı kurum Capital Zone FX'in yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı. Oraya varıldığında adresin doğru olduğu teyit edildi, ancak aracı kurum hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Sorulduğunda, güvenlik görevlisi böyle bir şirketin olmadığını söyledi ve sahte olduğu değerlendirildi.

Sonuç

Saha denetçileri, forex aracı kurumu Capital Zone FX'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak alınmamalıdır.