Amaç

İngiliz döviz piyasası, uzun bir tarihsel gelişim süreciyle oluşan dünyanın önemli döviz piyasalarından biridir; büyük işlem hacimleri, çok sayıda katılımcı ve esnek işlem saatleri ile karakterize edilir. Küresel döviz ticaretinin temel merkezlerinden biri olarak uluslararası finans alanında kilit bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi yerinde araştırmalar yapmak üzere Birleşik Krallık'ı ziyaret etti.

Süreç

Bu kez, inceleme ekibi planlandığı gibi Birleşik Krallık'a giderek döviz brokeri Arbitrage Tradings'ı bizzat ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 1 Fore Street Avenue, Londra, Birleşik Krallık, EC2Y 9DT'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha ziyareti ekibi, yatırımcılar için sıkı bir inceleme yapma misyonuyla titiz bir plan izleyerek Birleşik Krallık'a seyahat etti. Kendisinin 1 Fore Street Avenue, Londra, Birleşik Krallık, EC2Y 9DT'de bulunduğunu iddia eden Arbitrage Tradings brokerinde yerinde inceleme yaptılar.

Saha ziyareti personeli, Londra'nın hareketli bir bölgesinde bulunan, çevresi temiz ve güçlü bir ticari atmosfere sahip hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaştı. Ancak, binanın dışında Arbitrage Tradings'a ait herhangi bir şirket logosu veya ilgili bilgi bulunamadı.

Saha ziyareti personeli binanın lobisine girdi ve amacını güvenlik görevlisine bildirdi. Kısa bir iletişimin ardından binaya girmek için izin aldılar.

Hedef kata varıldığında, saha ziyareti personeli Arbitrage Tradings'ın ofis alanında belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi olmadığını fark etti. Vardıktan sonra adresi teyit ettiler ancak broker hakkında hiçbir bilgi bulamadılar. Güvenlik görevlisine sorduklarında, şirketin orada bulunmadığı söylendi. Şirketle ilgili herhangi bir bilgi bulunamadığından, saha ziyareti personeli içeri girememiş, resepsiyonun veya logosunun fotoğraflarını çekememiş ve ofis alanı ortak ofis değildi.

Cam kapıdan şirketin iç koşulları gözlemlenememiş ve genel durum, iddia edilen konumuyla uyuşmuyordu.

Bu nedenle, saha ziyaretinin ardından, broker Arbitrage Tradings'nın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Denetim ekibi, forex brokeri Arbitrage Tradings'yı planlandığı gibi Birleşik Krallık'ta ziyaret etti. Halka açık iş adresinde, brokerin şirket adı ve diğer bilgileri bulunamadı; bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar, kararlarını kapsamlı bir değerlendirme sonrasında vermelidir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararın temeli olarak hizmet etmez.