Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex alım satım piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanarak, Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki birden fazla bölgede sınır ötesi finansal hizmet ihtiyaçlarını karşılayan çok sayıda lisanslı forex alım satım kurumunu bir araya getirmiştir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek çalışma koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için yerinde denetim ekibi BAE'ye bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu sayının saha denetim ekibi, planlandığı gibi forex komisyoncusu WL Company DMCC'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek için BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Dubai, BAE, DMCC Business Centre, BA95 No'lu Birim'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, titiz bir planlama doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, komisyoncu WL Company DMCC'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Denetçiler, adres bilgilerini takip ederek Dubai'deki DMCC Business Centre'ın bulunduğu kampüse gitti ve Dubai, BAE, DMCC Business Centre, BA95 No'lu Birim olarak adresini beyan eden komisyoncu WL Company DMCC üzerinde yerinde bir doğrulama gerçekleştirdi.

Hedef binaya başarıyla ulaştık. Bina, Dubai'nin iş bölgesinin kenarında, daha az işlek bir caddede bulunan bir kampüste yer alıyor. Kampüs çok büyük ve içinde çok sayıda bina var. Binanın tam bir panoramik görünümünü yakaladık.

Binanın dış cephesinde WL Company DMCC ile ilişkili hiçbir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Bina lobisine girdikten sonra, güvenlik görevlisine amacımızı bildirdik. Bilgilerimizi kaydettikten ve iletişim kurduktan sonra lobiye girme iznini başarıyla aldık. Lobideki tüm kat rehberlerini ve şirket isim levhalarını dikkatlice kontrol ettik, ancak WL Company DMCC ile ilgili hiçbir bilgi bulamadık. Binanın hem içi hem de dışı şirketin LOGO'sunu taşımıyordu.

Önceden randevu almadığımız ve güvenlik kuralları katı olduğu için güvenlik görevlisi üst katlara çıkmamıza izin vermedi. İlgili konumu doğrulamak için belirli hedef kata ulaşamadık, broker'ın ofis bölgesine de giremedik. Süreç boyunca şirketin ön bürosunu veya ön büro LOGO'sunu fotoğraflama fırsatımız olmadı. Bu adres aynı zamanda paylaşımlı bir ofis değil.

Binanın üst bölgelerine girişimiz kısıtlandığından, şirketin iç ortamını tamamen gözlemleyemedik. İç ofis alanı tamamen erişilemez durumdaydı; bu durum, broker tarafından daha önce açıklanan iş bilgileriyle tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, broker WL Company DMCC'in yukarıda belirtilen açıklanan adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Plan doğrultusunda, müfettişler forex broker WL Company DMCC'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık olarak sergilenen iş adresinde, broker'ın şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu da broker'ın gerçek bir işyeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar kararlarını kapsamlı bir değerlendirme sonrasında vermelidir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için esas olarak kullanılmamalıdır.