Amaç

Hong Kong, Çin döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun bir offshore döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olarak, köklü bir düzenleyici sisteme, yüksek sınır ötesi işlem faaliyetine ve elverişli uluslararası sermaye akışlarına sahiptir; bu da onu Asya-Pasifik bölgesinde döviz ticareti için temel bir merkez haline getirmektedir. Yatırımcıların veya sektör profesyonellerinin bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, saha inceleme ekibi yerinde ziyaretler için Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha inceleme ekibi planlandığı gibi Dakras forex brokerine yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Hong Kong, Finans Caddesi, International Finance Center, 38. Kat'tır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla, titiz bir planı takip ederek Hong Kong, Çin'e gitti. Hong Kong, Finans Caddesi, International Finance Center, 38. Kat'ta olduğunu iddia eden Dakras brokerinin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdi.

Yerinde inceleme görevlileri International Finance Center binasına başarıyla ulaştı. Konum, Hong Kong'un çekirdek finans bölgesindeki Finans Caddesi boyunca yer almakta olup, kesintisiz bir A Sınıfı ofis binaları ve finans kurumu merkezleri kümesiyle çevrilidir. Çevre temiz ve üst düzey olup, çok güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dışında, Dakras ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya bilgisi bulunamadı; yalnızca binanın tam panoramik dış görünümü fotoğraflandı.

Yerinde inceleme görevlileri binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirttiler. Bilgilerini kaydettirip iletişim kurduktan sonra binaya girmek için izin aldılar.

Hedef kata, 38. kata vardıktan sonra, yerinde denetçiler tüm katın ortak alanındaki kat rehberi panosunda Dakras ile ilgili herhangi bir şirket adının listelenmediğini ve aracı kurumun logosunu taşıyan herhangi bir ofis alanı da bulamadıklarını tespit etti. İlgili herhangi bir şirket bilgisi bulunamadığı ve önceden randevu alınmadığı için Dakras olarak işaretlenmiş hiçbir ofis alanına giremediler. Bu yerinde denetimde resepsiyon bankosunun veya resepsiyon bankosunun logosunun fotoğraflanması mümkün olmadı ve tesis ortak çalışma ofisi değildir.

Katın ortak alanının cam kapılarından, Dakras'a ait bağımsız bir ofis alanı bulunamadı; aracı kurumun logosunu taşıyan herhangi bir iç mekân ortamı, ilgili dekorasyon veya mobilya ya da buna karşılık gelen çalışan faaliyetleri de gözlemlenmedi. Genel görünüm, aracı kurumun bu konumda ofis kurduğu iddiasıyla tamamen örtüşmedi.

Oraya varıldıktan sonra adresin doğru olduğu teyit edildi, ancak aracı kurum hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisine sorulduğunda böyle bir şirketin olmadığını söylediler ve bunun asılsız olduğu belirlendi. Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra aracı kurum Dakras'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha araştırma personeli, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine giderek forex aracı kurumu Dakras nezdinde yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Aracı kurum tarafından kamuya açık şekilde belirtilen iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya başka bir bilgiyi göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel alınmamalıdır.