Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen, gelişmekte olan bir bölgesel döviz piyasasıdır. Orta Doğu finans merkezi olarak Dubai'nin konum avantajından yararlanarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki müşterilere hizmet veren çok sayıda döviz aracı kurumunu bir araya toplamıştır. Düzenleyici ortam açık ve kapsayıcıdır ve sektör faaliyeti yıldan yıla artmaktadır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki döviz aracı kurumlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için bir yerinde denetim ekibi saha ziyaretleri için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi, döviz aracı kurumu COXIGO'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Ofis No. MF- 099, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde ziyaret ekibi, yatırımcıları titizlikle koruma misyon bilinciyle ve iyi düşünülmüş bir plan doğrultusunda BAE'ye gitti. Ofis No. MF- 099, Golden Eyes Business Center, Al Muteena Area, Deira, Dubai, BAE'de olduğunu iddia eden COXIGO aracı kurumu üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Hedef binaya başarıyla ulaştılar. Konum, Dubai'nin eski şehir bölgesinde olup yerel standartlara göre nispeten lüks bir ofis binasıdır; çevre olanakları gelişmiş, yaya trafiği yoğun ve ticari atmosfer güçlüdür.

Binanın dışında COXIGO ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı; yalnızca binanın tam panoramik görüntüsü fotoğraflanabildi.

Binanın birinci katındaki lobiye girdiler ve güvenlik görevlisine amaçlarını belirttiler. Bilgi kaydı yapıp görüştükten sonra lobiye girmek için izin aldılar. Birinci katta eksiksiz bir kat rehberi vardır ve rehberde belirtilen iş merkezi adı smart Eyes Business center'dir. Google aramasıyla doğrulama yapıldıktan sonra, bu adın kamuya açık bilgilerde bahsedilen golden Eyes Business center olduğu doğrulandı. Binanın tamamındaki hiçbir kat rehberinde COXIGO ile ilgili herhangi bir şirket tabelası bilgisi yoktur.

Sıkı güvenlik nedeniyle, ilgili adresin bulunduğu belirli kata çıkamadılar, brokerin iddia ettiği belirli ofis konumunun gerçekten var olup olmadığını doğrulayamadılar ve şirketin içine giremediler. Süreç boyunca hiçbir resepsiyon bankosu veya resepsiyon bankosu LOGO'su fotoğraflanmadı. Yerinde doğrulama, bu adrese karşılık gelen alanın paylaşımlı bir ofise ait olduğunu gösterdi.

Binanın üst kısımlarına giremediler, ilgili ofis alanının iç ortamını gözlemleyemediler ve iç dekorasyon tarzını veya personel faaliyetlerini doğrulayamadılar. Brokerin kamuya açık olarak iddia ettiği iş konumlandırmasının doğru olup olmadığını doğrulamak tamamen imkansızdı.

Bu nedenle, yerinde ziyaretten sonra broker COXIGO'in yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha denetçileri, forex brokeri COXIGO'e planlandığı gibi yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adını ve diğer bilgilerini göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçim yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.