Amaç

İngiliz döviz piyasası, uzun bir tarihsel gelişim süreci boyunca oluşmuş küresel olarak önemli bir uluslararası döviz piyasasıdır. Büyük işlem hacimleri, çok çeşitli işlem ürünleri ve çeşitlendirilmiş piyasa katılımcıları ile karakterize edilir ve küresel döviz ticaretinde önemli bir konuma sahiptir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde denetim ekibi fiziksel bir ziyaret için Birleşik Krallık'a gitti.

Süreç

Yerinde denetim ekibi, planlandığı gibi döviz brokeri Tradestrike'ı fiziksel olarak ziyaret etmek için Birleşik Krallık'a gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 6. Kat 2 Kingdom St. Kingdom Street, Paddington, Londra, İngiltere, W2 6BD'dir.

Profesyonel ve deneyimli yerinde ziyaret ekibi, yatırımcılar için sıkı bir kontrol yapma misyonuyla, dikkatli bir planlamaya göre Birleşik Krallık'a gitti. 6. Kat 2 Kingdom St. Kingdom Street, Paddington, Londra, İngiltere, W2 6BD adresinde bulunduğu iddia edilen broker Tradestrike'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirdiler.

Saha ziyareti personeli, Paddington, Londra'daki Kingdom Street üzerinde bulunan hedef binaya vardı. Çevredeki ortam nispeten hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahip. Ancak binanın dışında şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Saha ziyareti personeli binanın lobisine girdi ve amacını güvenlik görevlisine bildirdi. Kısa bir iletişimin ardından giriş izni aldılar.

Hedef kattaki (6. kat) yerinde ziyaret personeli, Tradestrike'ın ofis alanı için belirgin bir tabela veya herhangi bir ilgili güvenlik önlemi bulamadı. Şirketin ofis alanı hiç bulunamadığından, içeri giremediler. Ayrıca, ön büro ve logosunun fotoğraflarını çekemediler ve bu ofis alanı ortak bir ofis değildi.

Katın ortak alanları aracılığıyla, şirketin ofis konumu bulunamadığı için iç ortamı, dekorasyon stilini ve çalışan faaliyetlerini gözlemlemek imkansızdı. Varıştan sonra adres doğrulandı, ancak bu broker hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisine sorulduğunda, böyle bir şirket olmadığını söylediler, bu nedenle yanlış olduğu değerlendirildi. Bu nedenle, yerinde ziyaretten sonra, broker Tradestrike'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Plana göre, araştırma personeli, döviz brokeri Tradestrike'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için Birleşik Krallık'a gitti. Halka açık iş adresinde, brokerin şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler, bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar, kararlarını kapsamlı bir değerlendirmeden sonra vermelidir.

Feragatname <<>>

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai kararın temeli değildir.