Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda hızla yükselen uluslararası bir finansal forex piyasasıdır. Dubai'nin Ortadoğu'nun finans merkezi olarak coğrafi avantajından yararlanan bu piyasa, çok sayıda lisanslı uluslararası finansal kurum ve sınır ötesi işlem hizmeti sağlayıcısını bir araya getirerek Avrupa, Asya ve Afrika genelindeki döviz akışlarını birbirine bağlayan çekirdek bir işlem düğümü hâline gelmiştir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek çalışma koşulları hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla yerinde inceleme ekibi BAE'de saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu kez yerinde inceleme ekibi, planlandığı üzere GFB TRADING GROUP forex bayisini ziyaret etmek üzere BAE'ye seyahat etti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Şeyh Zayed Yolu - Dubai Dubai Dünya Ticaret Merkezi Bölgesi - Dubai - BAE'dir.

Yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, özenle hazırlanmış bir planı izleyerek yukarıdaki adreste bulunduğu iddia edilen GFB TRADING GROUP brokerinin yerinde doğrulamasını yapmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti.

Hedef binaya başarıyla ulaşıldıktan sonra, mekânın Dubai'nin şehir merkezinin çekirdek bölgesinde yer alan, yerel ultra lüks bir simge sergi salonu olduğu tespit edildi. Çevredeki iş bölgesi hareketliydi; lüks ofis binaları birbirine yakın konumlanmıştı ve güçlü bir ticari atmosfer vardı. Ekip binanın panoramik dış cephesini eksiksiz bir şekilde fotoğrafladı ve belgeledi, ancak binanın dışında yapılan kapsamlı bir aramaya rağmen GFB TRADING GROUP ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya görünür bilgi bulunamadı.

Ekip binanın lobisine girdi, amaçlarını görevli personele açıkladı ve bilgilerini kaydettirip iletişime geçtikten sonra lobi alanına girme iznini başarıyla aldı. Ancak, lobideki kat dizin panoları ve kiracı şirketlerin genel dizini üzerinde tekrarlanan aramalara rağmen, GFB TRADING GROUP ile ilgili herhangi bir kayıt bilgisine rastlanmadı ve binanın içinde brokerin LOGO'su görünür değildi.

Binanın çekirdek alanı büyük bir sergi ve konferans fonksiyon bölgesi olduğundan, kiracı şirketle önceden yapılmış özel bir ziyaretçi randevusu olmadan, ilgili hedef kata ulaşmak imkânsızdı; brokerin iddia ettiği belirli ofis konumunu doğrulamak ise şöyle dursun. Tüm süreç boyunca, GFB TRADING GROUP ofis alanı bulunamadı; görünür şirket tabelaları veya özel güvenlik önlemleri yoktu ve erişilebilir bir ofis girişi de bulunmuyordu. Ekip ayrıca brokerin ön bürosunu veya ön büro LOGO'sunu fotoğraflayamadı. Adresin paylaşımlı ofis formatında olmadığı yerinde doğrulandı.

İlgili kata girmek imkânsız olduğundan, ekip şirketin iç ortamını gözlemleme fırsatına hiç sahip olmadı. Yerinde görevli güvenlik ve bina yönetimi personeli, bölgede GFB TRADING GROUP adında hiçbir kiracı şirketin kayıtlı olmadığını belirtti. Genel yerinde durum, brokerin daha önce iddia ettiği ofis konumuyla tamamen tutarsızdı. Binaya varıldıktan sonra, ilgili adresin Dubai şehir merkezinde bulunan ultra lüks bir simge sergi salonu olduğu doğrulandı; ancak konumu doğrulamanın kesin bir yolu yoktu ve şirketin gerçekten orada olup olmadığını teyit etmek imkânsızdı.

Bu nedenle, yerinde yapılan incelemenin ardından, GFB TRADING GROUP adlı brokerin yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha denetçileri, GFB TRADING GROUP adlı forex brokerini ziyaret etmek için planlandığı gibi BAE'ye gittiler. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde şirket adını veya herhangi bir ilgili bilgiyi göremediler; bu, brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar, bir seçim yapmadan önce kapsamlı bir değerlendirme yapmalıdır.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve seçim için nihai temel olarak kullanılmamalıdır.