Amaç

Hong Kong, Çin döviz piyasası, 1970'lerde gelişen olgun ve uluslararasılaşmış bir forex piyasasıdır. Önemli bir küresel offshore finans merkezi olarak sağlam bir düzenleyici sisteme, serbest sınır ötesi sermaye akışlarına ve çeşitli piyasa katılımcılarına sahiptir; bu da onu Asya-Pasifik bölgesindeki forex ticaretinin temel buluşma yerlerinden biri haline getirir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, saha denetim ekibi yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi forex aracı kurumu CSV Markets'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi, 7. kattaki B1 birimi, Hang Fung Sanayi Binası Fazı, No. 2G Hok Yuen Caddesi, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong'dur.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için sıkı bir inceleme yapma misyonuyla ve titiz bir planı takip ederek Hong Kong, Çin'e gitti. CSV Markets aracı kurumunun, 7. kattaki B1 birimi, Hang Fung Sanayi Binası Fazı, No. 2G Hok Yuen Caddesi, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong adresinde bulunduğu iddia edilen yerde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

No. 2G Hok Yuen Caddesi, Hung Hom'da yer alan Hang Fung Sanayi Binası'na başarıyla ulaştılar. Çevredeki alan, Hong Kong'daki eski bir sanayi-ticaret karma bölgesidir; genel ortam sıradan ve ticari atmosfer ortalamadır.

Binanın dışarıdan tam görünümü fotoğraflandı; baştan sona, CSV Markets ibaresini taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili tanıtım bilgisi bulunamadı.

Yerinde doğrulama personeli binanın zemin kat lobisine girdi, güvenlik görevlisine amaçlarını bildirdi, ziyaretçi kaydını tamamladı ve binaya giriş iznini başarıyla aldı. Lobideki tüm kat rehberi tabelalarını ve şirket rehberi panosu alanlarını dikkatle kontrol etti, ancak CSV Markets ile ilgili hiçbir kayıt bilgisi bulamadı.

Hedef 7. kata ulaştıktan sonra, yerinde doğrulama personeli o kattaki tüm ofis alanlarını dolaştı, CSV Markets ile ilgili belirgin bir tabela ve aracı kuruluşa işaret eden ilgili B1 Ünitesi işaretleri bulamadı. Sahada şirketten hiçbir irtibat kişisi bulunamadığından sözde şirket içine giremedi ve aracı kuruluşun resepsiyon bankosunu veya resepsiyon bankosundaki LOGO'yu fotoğraflama fırsatı bulamadı. Ofis alanı ayrıca paylaşımlı bir ofis değildi.

O kattaki ilgili B1 Ünitesi'nin cam kapısından bakıldığında, içeride CSV Markets ile ilgili herhangi bir tabela veya ofis izi yoktu; bu da aracı kuruluşun burada faaliyet gösterdiğine dair iddia ettiği konumlandırmayla tamamen tutarsızdı.

Varış sonrasında bunun kamuya açık olarak listelenen adres olduğu doğrulandı, ancak süreç boyunca broker hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Güvenlik görevlisine sorulduktan sonra, görevli de şirketin binada olmadığını açıkça belirtti ve brokerin kayıtlı adresinin sahte olduğu tespit edildi. Bu nedenle, yerinde doğrulamanın ardından broker CSV Markets'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha inceleme ekibi, forex broker CSV Markets'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi Çin'in Hong Kong'una gitti. Kamuya açık şekilde gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı gibi ilgili herhangi bir bilgi göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yeri bulunmadığını gösteriyordu. Yatırımcılara, seçimlerini kapsamlı bir değerlendirmeden sonra yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.