Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda hızla büyüyen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin (DIFC) politika avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda lisanslı finans kurumunu kendine çekmiş ve Orta Doğu'daki en etkili döviz ticareti merkezi haline gelmiştir. Yatırımcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek operasyonlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, saha denetim ekibi BAE'ye bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu kez, saha denetim ekibi planlandığı gibi BAE'ye giderek forex broker HycmCapitalMarkets'ı ziyaret etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, BAE'dir.

Yatırımcıları koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli bir saha denetim ekibi, yukarıda belirtilen adreste bulunduğunu iddia eden broker HycmCapitalMarkets'ın saha doğrulamasını yapmak üzere iyi planlanmış bir programa göre BAE'ye seyahat etti.

Ekip, Dubai'nin şehir merkezindeki ana iş bölgesinde bulunan Liberty House binasına başarıyla ulaştı. Bölgenin ultra lüks ofis binalarından biri olan bina, üst düzey ticari ve finansal kurumlarla çevrilidir. Genel ortam temiz ve üst düzeydir, çok güçlü bir iş atmosferine sahiptir.

Binanın dışında HycmCapitalMarkets ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı.

Binanın birinci katındaki lobiye girdiler ve amaçlarını güvenlik görevlilerine ve resepsiyon personeline bildirdiler. Kimlik kaydı ve iletişimin ardından lobiye girmek için başarıyla izin aldılar.

Binanın çok sıkı güvenlik yönetimi nedeniyle ve ziyaret öncesinde şirketle önceden randevu alınmadığı için ekip, hedef 9. kata çıkmak için izin alamadı. Belirli kata ulaşıp ilgili konumu doğrulayamadıkları gibi şirketin iç bölgelerine de hiç giremediler. Süreç boyunca HycmCapitalMarkets'ın ofis alanına ilişkin belirgin bir tabela bulunamadı. Ne resepsiyonun fotoğrafını çekebildiler ne de ilgili resepsiyon logosunu görüntüleyebildiler ve mekân ortak ofis alanına ait değildi.

Erişim kısıtlamaları nedeniyle ekip, iç bölgelere giremedi veya şirketin iç ofis ortamını gözlemleyemedi. Genel durum, şirketin kamuya açık olarak beyan ettiği iş konumuyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde yapılan inceleme, broker HycmCapitalMarkets'ın yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste bulunmadığını doğruladı.

Sonuç

Saha denetçileri, planlandığı gibi BAE'ye giderek döviz brokeri HycmCapitalMarkets'a bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Kamuya açık iş adresinde, brokerin şirket adını veya diğer tanımlayıcı bilgilerini görmediler, bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında karar vermeleri önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.