Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen yeni bir offshore Forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak konum avantajından yararlanarak, küresel yatırımcılara hizmet veren çok sayıda Forex brokerini bir araya getirmiştir; nispeten esnek bir düzenleyici ortama sahiptir ve Batı Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'nın birkaç bölgesindeki işlem müşterilerini kapsar. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki Forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için saha denetim ekibi, yerinde bir ziyaret için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu kez, yerinde denetim ekibi, planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek FXEquity forex brokerine yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 9305, Business Centre 1, M Floor, Nada Al Sheba, The Meydan Hotel, Dubai - BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonu duygusuyla, iyi planlanmış bir güzergah izleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, FXEquity brokerisine yerinde bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Hedef bölgeye vardığımızda, adresin belirttiği konumun Dubai'nin merkezi olmayan bir bölgesinde olduğunu ve genel olarak lüks bir eğlence kompleksi kategorisine ait bir mekan olduğunu, geleneksel bir ticari ofis binasının doğasıyla tamamen uyumsuz olduğunu bulduk. Hedef konuma ulaştığımızda, binanın tam bir panoramik görünümünü elde edebildik. Tüm bina, çevresindeki tesislerin çoğunlukla eğlence, dinlenme ve konaklama hizmetlerinden oluştuğu, bilinen bir yerel lüks oteldir. Binanın dış cephesi boyunca, FXEquity ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya yönlendirme bilgisi bulamadık.

Denetim ekibi bina lobisine başarıyla girdi. Amaçlarını yerindeki personele belirttikten sonra, iletişim yoluyla lobi alanına girmek için izin aldı. Personel onlara, tüm binanın temel işlevinin otel konaklama ve destekleyici eğlence hizmetleri olduğunu, dışarıya kiraya verilen ticari bir ofis binası olmadığını bildirdi. Binada şirket rehberi panosu bulunmuyor ve binanın içinde hiçbir yerde FXEquity şirketine ait bir logo bulunamadı.

Bina esasen lüks bir otel olduğundan, dışarıya kiralanabilir ticari ofis katları bölümü bulunmamaktadır. Kamuya açık adreste belirtilen M katına gidip belirli konumu doğrulamak tamamen imkansızdır ve FXEquity için özel bir ofis alanı da yoktur. Doğal olarak, fotoğraflanabilecek bir şirket resepsiyon masası ya da ön büro logosu bulunmamaktadır ve mekan ayrıca paylaşımlı ofis alanı türünde değildir.

Mekânın doğasından kaynaklanan sınırlamalar nedeniyle, ilgisiz kişilerin halka açık olmayan alanlara serbestçe girmesine izin verilmemektedir, bu da FXEquity adlı döviz komisyoncusunun sözde iç ofis ortamının gözlemlenmesini tamamen imkânsız kılmaktadır. Bu mekânın işlevsel konumlandırması, meşru iş yürüttüğünü iddia eden bir döviz komisyoncusunun ofis ihtiyaçlarıyla hiç uyuşmamaktadır.

Bu nedenle, yerinde yapılan incelemenin ardından, FXEquity adlı komisyoncunun yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Saha denetçileri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki FXEquity adlı döviz komisyoncusunu planlandığı gibi ziyaret etti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya diğer bilgilerini göremediler, bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaparak seçimlerini yapmaları önerilir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans içindir ve nihai kararlara dayanak teşkil etmez.