Amaç

Hong Kong, Çin döviz piyasası, 1970'lerde gelişen Asya-Pasifik bölgesindeki temel bir offshore döviz piyasasıdır. Dünyanın üçüncü büyük döviz işlem merkezi olarak, olgun bir düzenleyici sistem, serbest sınır ötesi sermaye akışları ve yüksek kurumsal yoğunlaşma gibi belirgin özelliklere sahiptir. Birçok uluslararası ve yerel forex bayisinin Asya-Pasifik işlerini yürütmesi için temel bir merkezdir. Yatırımcıların veya sektör profesyonellerinin bölgedeki forex bayilerinin fiili faaliyet koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, bir yerinde denetim ekibi yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti.

Süreç

Bu sayıda, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi forex brokeri topworldbullion'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Hong Kong, Çin'e gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Office 1905-1906, Eastern Commercial Centre, 395-399 Hennessy Road, Hong Kong'dur.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyon bilinciyle, iyi planlanmış bir programa göre Hong Kong, Çin'e gitti. Offices 1905-1906, Eastern Commercial Centre, 395-399 Hennessy Road, Hong Kong'da bulunduğunu iddia eden topworldbullion brokeri üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Ekip, Wan Chai'nin merkezinde Hennessy Road boyunca uzanan, çevresine dağılmış dükkânlar ve ofis binalarıyla güçlü bir ticari atmosfer oluşturan Eastern Commercial Centre'a başarıyla ulaştı. Ekip binanın tam bir panoramik fotoğrafını çekti ve dış cephe tabelaları ile sokağa bakan tabelalar dahil olmak üzere binanın dışındaki tüm alanları defalarca kontrol etti, ancak topworldbullion ifadesini taşıyan herhangi bir şirket logosu veya ilgili bilgi bulamadı.

Ekip binanın zemin kat lobisine başarıyla girdi. Güvenlik görevlisine amaçlarını belirtip basit bir bilgi kaydı yaptıktan sonra binaya giriş izni aldılar. Lobideki kat rehberi panosu alanında, tüm yerleşik şirket rehberlerini tek tek kontrol ettiler, ancak topworldbullion ile ilgili herhangi bir bilgi bulamadılar.

Hedef kata, 19. kata vardıktan sonra ekip, 1905-1906 numaralı ofisleri başarıyla buldu. Ofis alanının dışında topworldbullion yazısını taşıyan belirgin bir tabela veya ek güvenlik önlemi yoktu. Ofis, Aspire Global Company'nin iş yerine ait olduğundan, randevu olmadan giriş mümkün değildi. Süreç boyunca topworldbullion'a ait herhangi bir resepsiyon bankosu veya resepsiyon bankosu logosu fotoğraflamadılar ve mekân ortak bir ofis değildi.

Ofisin cam kapısından, iç mekanın yalnızca Aspire Global Company için düzenlendiği ve topworldbullion ile ilgili hiçbir marka unsurunun bulunmadığı görülebiliyordu. Genel ortam, brokerin bu konumda iş yürüttüğüne dair iddia ettiği konumlandırmayla tamamen tutarsızdı.

Bu nedenle, yerinde incelemenin ardından, broker topworldbullion'un yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı. Varışta, buranın kamuya açıklanan adres olduğu doğrulandı, ancak süreç boyunca broker hakkında hiçbir bilgi bulunamadı. Sorulduğunda, güvenlik görevlisi de bu şirketin binada hiç bulunmadığını söyledi. 1905-1906 numaralı ofisler aslında Aspire Global Company'ye ait. Brokerin kamuya açıkladığı iş adresinin yanlış bilgi olduğu değerlendirilebilir.

Sonuç

Saha denetçileri, forex brokeri topworldbullion'a yerinde ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi Çin'in Hong Kong kentine gitti. Kamuya açıklanan iş adresinde, brokerin şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılara, kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai bir seçim için temel olarak alınmamalıdır.