Amaç

BAE forex piyasası, son yirmi yılda gelişen bölgesel bir çekirdek forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası bir finans merkezi olarak avantajlı konumuna dayanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda forex brokeri ve finansal hizmet kuruluşunu bir araya toplamıştır ve Orta Doğu'da forex ticaret aktivitesi en yüksek ve sınır ötesi sermaye akışları en elverişli olan piyasalardan biridir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex bayilerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, saha denetim ekibi yerinde ziyaret için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha doğrulama ekibi planlandığı gibi forex brokeri FOREXer için yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 1. kat, DIBC, Hor Al Anz East, Dubai, BAE'dir.

Yatırımcılar için titizlikle denetim yapma misyon bilinciyle hareket eden profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, iyi planlanmış bir programa göre BAE'ye gitti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, alım satım kuruluşu FOREXer için yerinde ziyaret gerçekleştirdiler.

Dubai'deki Hor Al Anz East bölgesine adresi doğrulamak için yapılan bu ziyaret sırasında, öncelikle kamuya açıklanan adres bilgisinin eksik olduğu, ilgili net ofis noktasının bulunamadığı ve süreç boyunca FOREXer ile ilgili herhangi bir şirket ibaresi bulunamadığı tespit edildi.

Adresle işaretlenen yaklaşık bölgeye varıldıktan sonra, bölge çevresinde ilgili işaretli isme sahip eksiksiz bir ticari park tabelası yoktu ve tanımla eşleşen net bir ilgili ofis binası panoraması da yoktu. Çevre ortamı karışıktı ve alım satım kuruluşunun kamuya açıklanmış adresiyle eşleşen herhangi bir ticari bina bilgisi yoktu. Bölgenin dışında, FOREXer ile ilgili hiçbir şirket tabelası veya ilgili bilgiye baştan sona rastlanmadı.

İşarete karşılık gelen DIBC ile ilgili binanın girişini bulmaya çalışırken, ilgili binanın şirket lobisine girmek mümkün olmadı, güvenlik veya personel ile kayıt ve iletişimi tamamlama fırsatı yoktu ve süreç boyunca binanın içine girme izni alınamadı.

Binanın içine girmek mümkün olmadığı için, doğal olarak işaretli 1. katın belirli katına ulaşmak da mümkün değildi. Tacirin iddia ettiği ofis konumunun gerçekten var olup olmadığını doğrulamak tamamen imkansızdı. Süreç boyunca FOREXer ofis alanı bulunamadı. Belirgin işaretler veya güvenlik önlemleri yoktu ve tacirin iç mekanına girmek tamamen imkansızdı. Ne resepsiyon ne de resepsiyon LOGO'su fotoğraflanabildi, ayrıca paylaşımlı ofisler kategorisine de girmiyordu.

Süreç boyunca şirketin iç ortamını gözlemleyecek hiçbir kanal yoktu; iç dekorasyon tarzını, çalışan faaliyetlerini ve diğer ilgili durumları doğrulamak mümkün değildi; işlemcinin dışa yansıttığı iş konumlandırmasıyla tamamen eşleştirilemedi.

Bu nedenle, yerinde incelemeden sonra, işlemci FOREXer'ın yukarıda duyurulan adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Planlandığı gibi, saha denetçileri forex broker FOREXer'ı yerinde ziyaret etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Broker tarafından kamuya açık şekilde gösterilen iş adresinde, broker'ın şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu da broker'ın gerçek bir iş yerine sahip olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için dayanak olarak kullanılmamalıdır.