Amaç

Çin'in Hong Kong'undaki döviz piyasası, 1970'lerde gelişen bölgesel bir uluslararası döviz piyasasıdır. Serbest limanın finansal politika avantajlarına dayanarak yurt içi ve yurt dışından çok sayıda lisanslı ve offshore bayiyi bir araya getirmiştir ve Asya-Pasifik bölgesinde döviz ticareti için temel merkezlerden biridir. Yatırımcıların veya sektör profesyonellerinin bu bölgedeki döviz bayilerini daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için saha inceleme ekibi yerinde ziyaret amacıyla Çin'in Hong Kong'una gitti.

Süreç

Bu dönemin yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong'una giderek forex brokeri ENSO MARKETS için yerinde ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 5/F Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong'dur.

Yatırımcıların çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma misyonuyla ve dikkatli bir planlamaya uygun olarak hareket eden profesyonel ve deneyimli bir ekip, Çin'in Hong Kong'una gitti ve 5/F Lee Garden Three, 1 Sunning Road, Causeway Bay, Hong Kong adresinde bulunduğunu iddia eden broker ENSO MARKETS hakkında yerinde doğrulama gerçekleştirdi.

Ekip, Causeway Bay'in merkezi ticari bölgesinde yer alan hedef bina Lee Garden Three'ye başarıyla ulaştı. Çevredeki ticari atmosfer oldukça güçlü; yol boyunca yoğun iş amaçlı yaya trafiği var ve sokaklar temiz ve düzenli.

Binanın dış cephesinde ENSO MARKETS ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı; yalnızca Lee Garden Three'nin bina tabelası görülebiliyordu.

Ekip binanın zemin katındaki lobiye girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladı. Kısa bir kayıt ve iletişimin ardından lobiye giriş iznini başarıyla aldılar.

Ekip, güvenlik görevlisine şirketin {. 0} vardı ve güvenlik görevlisi, şirketin binada kiracı olduğuna dair herhangi bir kayıt bilgisi bulunmadığını doğrudan belirtti. Daha sonra ilgili kata gitmeye çalıştıklarında, 5. kata erişim için belirlenmiş yetkilendirmeye sahip bir geçiş kartı gerektiğini fark ettiler. Bir kiracı şirketten yetki olmadan belirli kata ulaşamadılar ve bu nedenle brokerin iddia ettiği belirli ofis konumunu doğrulayamadılar. Tüm süreç boyunca ENSO MARKETS ile ilişkili herhangi bir ofis alanı tabelası veya güvenlik önlemi bulunamadı. Şirketin içine tamamen giremediler ve resepsiyon masasının veya resepsiyon masası LOGO'sunun fotoğrafını çekemediler. Bu adrese karşılık gelen 5. kat, broker tarafından ayrı olarak kiralanan özel bir ofis alanı değil, ortak kullanım alanıdır ve paylaşımlı ofis kapsamına girmez.

Ekip, 5. kattaki ortak alanın iç kısmına ulaşamadığı ve girip inceleme izni olmadığı için brokerin sözde iç ofis ortamını gözlemleyemedi. Genel durum, brokerin bu adreste bağımsız bir iş yeri bulunduğu iddiasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde incelemenin ardından broker ENSO MARKETS'in yukarıdaki adreste bulunmadığı tespit edildi.

Sonuç

Planlandığı gibi, yerinde inceleme personeli forex brokeri ENSO MARKETS'e yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'in Hong Kong kentine gitti. Brokerin kamuya açık şekilde belirttiği iş adresinde şirket adı gibi bilgileri göremediler; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra tercihlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için dayanak olarak kullanılmamalıdır.