Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen, bölgesel bir çekirdek forex piyasasıdır. Dubai'nin uluslararası finans limanı konum avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda lisanslı forex bayisini bir araya getirir; bu da onu Orta Doğu'da en yüksek forex işlem hacmine ve nispeten iyi kurulmuş bir uyum ve düzenleyici sisteme sahip çekirdek ticaret merkezi haline getirir. Yatırımcıların veya sektör profesyonellerinin bu bölgedeki forex bayileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için, yerinde denetim ekibi saha ziyaretleri için BAE'ye gitti.

Süreç

Bu kez, araştırma ekibi planlandığı gibi Fix Capital forex brokerine yerinde ziyaret gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Warsan Tower Office 601 Barsha Heights Tecom Dubai'dir.

Yatırımcıların çıkarlarını titizlikle koruma misyonuyla hareket eden profesyonel ve deneyimli yerinde doğrulama ekibi, Office 601, Warsan Tower'da bulunduğunu iddia eden Fix Capital brokerinin saha doğrulamasını yapmak üzere iyi planlanmış bir programa göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Ekip, Dubai'nin ticaret bölgesindeki hareketli bir caddede bulunan lüks bir ofis binası olan Warsan Tower binasına sorunsuz bir şekilde ulaştı. Çevrede güçlü bir ticari atmosfer var; sokaklar temiz ve düzenli ve burası Dubai'de iyi bilinen bir iş ofisi kümesidir. Binanın dış cephesinde Fix Capital ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı; yalnızca binanın dış cephesinin tam bir panoramik görüntüsü kaydedildi.

Ekip, binanın birinci katındaki lobiye girdi, yerindeki personele amaçlarını belirtti ve temel bilgi kaydını tamamladıktan sonra başarıyla giriş izni aldı.

Birinci kat lobisindeki tam kurumsal rehber panosunda, ekip tüm kiracı şirketlerin listesini satır satır kontrol etti ve Fix Capital ile eşleşen hiçbir şirket adı bulamadı, aracı kurumla ilgili herhangi bir tanımlayıcı bilgi de yoktu. Aracı kurumun logosu binanın içinde veya dışında görünmüyordu.

6. kattaki hedef kata, belirli konumu doğrulamak için gitmeye çalışırken, ekip o kata erişimin sıkı bir şekilde kontrol edildiğini ve hedef Ofis 601'in bulunduğu alana başarıyla ulaşamadığını tespit etti. Süreç boyunca, herhangi bir Fix Capital tabelasına sahip hiçbir ofis alanı bulunamadı ve belirgin bir şirket kimliği ya da ilgili bir ofis tanıtımı yoktu. Ne resepsiyon bankosu ne de resepsiyon bankosunun logosu fotoğraflanabildi ve tesis, paylaşımlı ofisler kategorisine de girmiyordu.

Ekip ilgili ofis alanına giremediği için, süreç boyunca şirketin iç ortamını gözlemleme fırsatı bulamadı; iç dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetini de doğrulayamadı. Söz konusu yer, brokerin bu konumda ofis kurduğu iddiasıyla tamamen tutarsızdır.

Bu nedenle, yerinde doğrulamanın ardından, yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste broker Fix Capital'ın bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Denetçiler, planlandığı gibi BAE'deki forex brokeri Fix Capital için ziyarette bulundular, ancak kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde şirket adını veya başka bir bilgiyi görmediler; bu da brokerin gerçek bir işyeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar karar vermeden önce tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için dayanak oluşturmaz.