Amaç

BAE forex piyasası, Orta Doğu'da son yirmi yılda kademeli olarak gelişen temel bir offshore forex işlem piyasasıdır. Dubai'nin küresel bir finans merkezi olarak konumundan yararlanarak çok sayıda lisanslı forex brokerini kendine çekmiştir ve olgun bir düzenleyici sisteme ve aktif sınır ötesi ticarete sahiptir. Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan önemli bir forex işlem merkezidir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerlerinin fiili çalışma koşullarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla inceleme ekibi BAE'ye yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Süreç

Bu kez, yerinde inceleme ekibi planlandığı gibi Phenomena Markets forex brokerini ziyaret etmek için BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar için sıkı bir denetim yapma misyonuyla, titiz bir planlama doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine giderek 2006, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, BAE adresinde bulunduğunu iddia eden Phenomena Markets brokerinin yerinde doğrulamasını gerçekleştirdi.

Ekip, Dubai'nin merkezi bölgesinin çekirdek alanında yer alan, etrafı üst düzey iş ofis binalarıyla çevrili, temiz bir çevreye ve güçlü bir ticari atmosfere sahip Churchill Tower'a sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Ekip binanın tam panoramik fotoğraflarını çekti. Binanın dışında Phenomena Markets ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya marka görünürlüğü bulunamadı.

Ekip zemin kattaki lobiye başarıyla girdi, lobi görevlilerine amaçlarını bildirdi ve bilgi kaydı ve iletişimin ardından lobiye giriş izni aldı. Ekip daha sonra lobi alanında kiracı rehberini kat kat kontrol etti ve Phenomena Markets adını taşıyan hiçbir kayıt bulamadı. Brokere ait logo, binanın içinde veya dışında sergilenmemişti.

Ekip, tam konumu doğrulamak için hedef kata gitmeye çalıştı ancak ilgili kata ulaşamadı, aracı kurumun iç ofis alanına da giremedi. Süreç boyunca, aracı kurumun ön bürosunu veya ön büro LOGO'sunu fotoğraflama fırsatı bulamadı. Bu adres ayrıca bir paylaşımlı ofis operasyonuna ait değildir.

Hedef kattaki ilgili ofis alanına girilememesi ve ilgili bölgedeki güvenlik kontrolünün sıkı olması nedeniyle, aracı kurumun iç ortamı gözlemlenemedi. Bu bölgedeki ofis tesisleri, dışarıdan kişilerin serbestçe girmesine izin vermiyor. Sonuç olarak, ilgili katta bulunan ilgili ofis aslında tamamen farklı bir şirket tarafından işletiliyordu, Phenomena Markets ile hiçbir bağlantısı yoktu ve aracı kurum tarafından daha önce yayınlanan adres bilgileriyle tamamen tutarsızdı.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, Phenomena Markets adlı komisyoncunun yukarıda belirtilen yayınlanmış adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetim personeli, Phenomena Markets adlı döviz komisyoncusu ile şahsen görüşmek için planlandığı gibi BAE'ye gitti. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, komisyoncunun şirket adını veya diğer bilgileri göremediler; bu da komisyoncunun gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar kapsamlı değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmalıdır.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai kararlar için temel teşkil etmez.