Amaç

BAE döviz piyasası, son yıllarda gelişen yeni bir forex piyasasıdır. Avantajlı coğrafi konumu, açık finans politikaları ve gelişmiş finansal altyapısı ile çok sayıda uluslararası finans kuruluşunun ve yatırımcının dikkatini çekmiştir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, durum tespiti ekibi BAE'de yerinde bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Süreç

Saha denetim ekibi, plana göre BAE'deki forex brokeri FXGLOBAL'i ziyaret etmeyi planladı. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Gate Distric Precinct Building 3 Northlevel 2, DIFC, PO Box No.508615 Dubai, BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde doğrulama ekibi, yatırımcılar için titizlikle inceleme yapma misyonuyla, iyi planlanmış bir programa göre Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Gate Distric Precinct Building 3 Northlevel 2 ,DIFC,PO Box No.508615 Dubai,BAE'de bulunduğunu iddia eden FXGLOBAL brokerinin yerinde denetimini gerçekleştirdiler.

Yerinde doğrulama ekibi, Dubai'nin merkezinde bulunan hedef binaya ulaştı. Çevresi hareketli ve güçlü bir ticari atmosfere sahip, süper lüks bir ofis binasıdır. Ancak binanın dışında FXGLOBAL'in hiçbir şirket logosu veya ilgili bilgisi bulunamadı.

Yerinde doğrulama ekibi binanın lobisine girdi ve amaçlarını güvenlik görevlisine açıkladı. Yapılan iletişimin ardından, lobiye girmelerine izin verilmesine rağmen, randevuları olmadığı için yukarı kata çıkamadılar.

Binaya lobisine vardıktan sonra, yerinde doğrulama ekibi binada FXGLOBAL için herhangi bir rehber listesi olmadığını ve adresin belirli bir birim numarası içermediğini tespit etti; bu da şirketin gerçekten mevcut olup olmadığını doğrulamayı imkansız hale getirdi. Randevu olmaması ve belirli bir birim numarasının bulunmaması nedeniyle, doğrulama ekibi belirli kata ulaşamadı ve tam konumu doğrulayamadı, ayrıca şirketin tesislerine giremedi. Bu yüzden resepsiyon alanının veya resepsiyon logosunun fotoğraflarını çekemedi. Ofis ortak ofis değildir.

Lobi aracılığıyla, doğrulama ekibi şirketin iç ortamını gözlemleyemedi ve iddia edilen konumlandırmasıyla uyumlu olup olmadığını belirlemek için genel durum değerlendirilemedi.

Bu nedenle, yerinde doğrulama sonrasında, broker FXGLOBAL'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Saha denetçileri planlandığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek forex brokerı FXGLOBAL'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Halka açık iş adresinde şirketin adını veya başka tanımlayıcı bilgileri bulamadılar; bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra karar vermeleri önerilir.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgi amaçlıdır ve nihai seçim için temel oluşturmaz.