Amaç

Birleşik Krallık döviz piyasası, uzun vadeli finansal gelişim sürecinde oluşan önemli küresel döviz piyasalarından biridir. Uzun bir geçmişe, aktif işlemlere ve güçlü likiditeye sahiptir. Küresel döviz ticaretinde kilit bir konuma sahiptir ve çok sayıda uluslararası finans kurumu ve yatırımcı burada döviz işlemleri yapmaktadır. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bu bölgedeki döviz brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde denetim ekibi Birleşik Krallık'a bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir.

Süreç

Bu kez, yerinde denetim ekibi planlandığı gibi Birleşik Krallık'a giderek döviz aracı kurumu Spreadex'a bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi 207, 211 Old St, London EC1V 9NR, Birleşik Krallık'tır.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcılar için titizlikle inceleme yapma misyonuyla, iyi planlanmış bir güzergahı takip ederek Birleşik Krallık'a gitmiştir. 207, 211 Old St, London EC1V 9NR, Birleşik Krallık adresinde bulunduğu iddia edilen aracı kurum Spreadex'ın yerinde doğrulamasını gerçekleştirmişlerdir.

Yerinde denetçiler hedef binaya sorunsuz bir şekilde ulaşmıştır. Bina, Londra'da eski bir cadde üzerinde yer almaktadır. Çevredeki ortam nispeten hareketli olup güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Ancak, binanın dışında aracı kurum Spreadex'ın şirket logosu veya ilgili herhangi bir bilgisini bulamamışlardır.

Yerinde denetçiler bina lobisine girmiş ve güvenlik görevlisine amaçlarını bildirmiştir. İletişim sonrasında, giriş izni almışlardır.

Yerinde denetçiler, binanın resepsiyonunda Spreadex ile ilgili herhangi bir bilgi görmemiş, ayrıca resepsiyonu veya logosunu fotoğraflayamamıştır. Ofis alanı ortak bir ofis değildir.

Cam kapıdan, şirketin içine giremedikleri için, yerinde denetçiler iç ortamı, dekorasyon stilini veya çalışan faaliyetlerini gözlemleyememiştir. Varıştan sonra, buranın adres olduğunu teyit etmişler, ancak aracı kurum hakkında hiçbir bilgi bulamamışlardır. Sorduklarında, güvenlik görevlisi onlara bu şirketin var olmadığını söylemiş ve sahte olduğuna karar vermişlerdir.

Bu nedenle, yerinde denetim sonrasında, aracı kurum Spreadex'ın yukarıdaki adreste bulunmadığı teyit edilmiştir.

Sonuç

Denetçiler, planlandığı gibi Birleşik Krallık'a giderek döviz aracı kurumu Spreadex'a bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Kamuya açık olarak görüntülenen iş adresinde, aracı kurumun şirket adını veya diğer bilgilerini görememişlerdir; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yerinin olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında karar vermeleri önerilir.

Sorumluluk Reddi

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai karar için temel olarak kullanılmamalıdır.