Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen ve Orta Doğu'daki önemli bir offshore forex işlem merkezidir. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin (DIFC) politika avantajlarından yararlanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda lisanslı finansal işlem firmasını bir araya getirmiş ve Avrupa, Asya ve Afrika'daki forex işletmelerini birbirine bağlayan önemli bir halka olarak hizmet vermektedir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmasına yardımcı olmak için bu inceleme ekibi, yerinde denetim yapmak üzere BAE'ye seyahat etti.

Süreç

Bu ziyaret ekibi, forex brokeri ZDQ capital hakkında yerinde inceleme yapmak üzere planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi: Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, BAE.

Profesyonel ve deneyimli bir inceleme ekibi, yatırımcılar adına titizlikle denetleme misyonuyla, Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, BAE adresinde bulunduğunu iddia eden ZDQ capital brokerinin yerinde doğrulamasını yapmak üzere titiz bir plan doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti.

Denetçiler, Dubai şehir merkezindeki ultra lüks ofis binaları kümesi bölgesinde yer alan ve DIFC'nin çekirdek finans ve iş bölgesiyle çevrili olan Liberty House binasına sorunsuz bir şekilde ulaştı. Genel ortam üst düzey ve temiz olup güçlü bir ticari atmosfere sahiptir. Binanın dışında ZDQ capital ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Denetçiler binanın zemin kat lobisine girdi ve amaçlarını güvenlik görevlisine ve resepsiyon personeline bildirdi. Kısa bir görüşme ve kayıt işleminin ardından lobiye girmek için başarıyla izin aldılar.

Denetçiler hedef kat olan 9. kata gitmek istediklerinde, binanın güvenlik yönetiminin çok sıkı olduğunu gördüler. Ofis katlarına giden tüm ziyaretçilerin, ziyaret kaydı için ilgili şirketle önceden randevu alması gerekiyordu. Önceden randevu olmadan üst katlara çıkmak için izin alamıyorlardı. Bu nedenle, 9. kata ulaşıp spesifik konumu doğrulayamadılar ve ZDQ capital ofis alanını da bulamadılar. Tüm süreç boyunca şirketin belirgin bir tabelası bulunamadı ve paylaşımlı ofis durumu da yoktu. Şirketin resepsiyonunu ve resepsiyon LOGO'sunu tamamen fotoğraflayamadılar.

Üst kata çıkamadıkları için, ilgili şirkete ait rezervasyon bilgisi bulunmuyordu ve resepsiyon da ZDQ capital hakkında daha fazla bilgi vermedi. Şirketin iç ortamını gözlemlemek veya iddia edilen iş konumlandırmasına uygun olup olmadığını değerlendirmek tamamen imkânsızdı. Tüm ofis binasında eksiksiz bir şirket rehberi oluşturulmamıştı ve binanın içinde veya dışında ZDQ capital ile ilgili hiçbir LOGO tabelası görünmüyordu.

Bu nedenle, denetim sonrasında, broker ZDQ capital'in yukarıdaki adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Ziyaret ekibi, forex broker ZDQ capital'a yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek için planlandığı gibi BAE'ye gitti. Kamuya açık olarak gösterilen iş adresinde şirketin adı ve diğer bilgiler görülemiyordu; bu da brokerin gerçek bir işyerine sahip olmadığını gösteriyordu. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel oluşturmaz.