Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen bölgesel bir çekirdek forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'nun finans merkezi olarak avantajlı konumundan yararlanarak, çok sayıda küresel ve bölgesel forex brokerini bir araya getirir, yüksek sınır ötesi ticaret faaliyetine sahiptir ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika'daki yatırımcılara hizmet verir. Yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek ofis koşullarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak amacıyla, yerinde inceleme ekibi bir saha ziyareti gerçekleştirmek üzere BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha doğrulama ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokeri ABZ Capital için yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli inceleme ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonuyla, titiz bir planlama izleyerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. King Al Yousuf, The Grand Souq, Dubai BAE adresinde bulunduğunu iddia eden broker ABZ Capital için yerinde doğrulama gerçekleştirdi.

Navigasyon yönlendirmesini takiben bölgeye vardıktan sonra, inceleme ekibi önce tüm King Al Yousuf yolu boyunca ve The Grand Souq çevresindeki binaları tek tek kontrol etti. Bu bölge, Dubai'de geleneksel eski bir çarşı bölgesidir; çevresinde çoğunlukla perakende mağazalar, geleneksel pazar tezgâhları ve az katlı ticari ve konut binaları bulunur ve ticari atmosfer çevrimdışı fiziksel perakendeye yatkındır. Süreç boyunca, adreste belirtilen bina bulunamadı; adres tanımına uygun ticari ofis binası yoktu ve bölgenin hiçbir yerinde ABZ Capital kimliğini taşıyan herhangi bir bilgiye rastlanmadı.

Hedef adrese karşılık gelen ofis binası asla bulunamadığından, denetim ekibi herhangi bir ilgili binanın lobisine giremedi, ayrıca kayıt için iletişim kurabileceği herhangi bir güvenlik veya personel üyesi de bulamadı. İlgili binalara girip daha fazla doğrulama yapma imkânı hiç olmadı.

Çünkü hedef adrese karşılık gelen fiziksel bina bile mevcut değil, denetim ekibi sözde hedef kata hiç ulaşamadı, ABZ Capital'a ait herhangi bir ofis alanı bulmayı bırakın. Süreç boyunca belirgin işaretler veya güvenlik önlemleri yoktu ve içeri girme ihtimali tamamen yoktu. Ziyaret boyunca, ön büronun veya ön büro logosunun fotoğraflanabileceği hiçbir sahne bulunamadı ve adrese karşılık gelen bölgede ortak ofis tipi bir işletme de yoktu.

Hedef bina bile bulunamadığından, denetim ekibi sözde şirketin iç ortamını gözlemleme fırsatı bulamadı, ofis ortamının iddia edilen konumuyla örtüşüp örtüşmediğini doğrulamak bir yana.

Bu nedenle, yerinde inceleme sonrasında, ABZ Capital brokerının yukarıda kamuya açık olarak belirtilen adreste bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde denetçiler planlandığı gibi BAE'ye giderek forex brokerı ABZ Capital şirketini bizzat ziyaret ettiler. Brokerın kamuya açık olarak gösterdiği iş adresinde şirket adı gibi herhangi bir ilgili bilgi görmediler ve bölgede buna karşılık gelen bir bina bulunamadı. Bu nedenle, şirketin konumu doğrulanamadı; bu da brokerın gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirme sonrasında seçimlerini yapmaları tavsiye edilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.