Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen yeni bir uluslararası forex ticaret piyasasıdır. Dubai'nin Orta Doğu'da bir finans merkezi olarak stratejik konumundan yararlanarak, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine hizmet veren çok sayıda forex brokerini cezbetmiştir. Yüksek derecede piyasa açıklığı ve güçlü sınır ötesi ticaret faaliyeti ile bölgedeki forex yatırımının çekirdek merkezidir. Yatırımcıların ve uygulayıcıların bu bölgedeki forex brokerleri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmak için, yerinde denetim ekibi saha araştırması yapmak üzere BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu oturumun yerinde denetim ekibi, forex bayisi FinProMarket'e yerinde bir ziyaret gerçekleştirmek üzere planlandığı gibi BAE'ye seyahat etti. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi FinProMarket L.L.C-FC Mathew's Hotel, 2. Kat, Nad AI Sheba, Dubai BAE'dir.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde denetim ekibi, yatırımcıları sıkı bir şekilde koruma misyonu duygusuyla hareket ederek, dikkatli bir planlamanın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etti. Yukarıdaki bilgilere dayanarak ekip, broker FinProMarket'e yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

Önceden işaretlenmiş adres bilgilerini takiben ekip, Dubai'nin Nad AI Sheba bölgesindeki FC Mathew's Hotel binasını bulmaya çalıştı. Süreç boyunca, haritada karşılık gelen hiçbir bina bulunamadı; bu da işaretlenen hedef adrese ulaşmayı tamamen imkansız hale getirdi, brokerin iddia ettiği belirli konumu doğrulamak şöyle dursun.

Tüm süreç boyunca, karşılık gelen herhangi bir hedef bina veya alan bulunamadı. Çevrede adres tanımına uyan ilgili hiçbir bina, tanıma uyan hiçbir ticari işyeri ve FinProMarket ile ilişkili hiçbir şirket tabelası veya ilgili bilgi bulunamadı. Karşılık gelen herhangi bir şirket kampüsü ya da geçerli bir sokak ortamı mevcut değildi.

Hedef adrese karşılık gelen bina asla bulunamadığından, ilgili herhangi bir bina lobisine girmenin hiçbir yolu yoktu, herhangi bir tesise girmek için izin alınmadı, ekip süreç boyunca hedef binanın hiçbir personeliyle temas kurmadı ve şirketin bina içinde bir isim levhası olup olmadığını kontrol etmenin hiçbir yolu yoktu.

Hedef adrese karşılık gelen belirli kata ulaşmak tamamen imkânsızdı ve doğal olarak brokerin hiçbir ofis alanı mevcut değildi. Süreç boyunca, FinProMarket logosunu taşıyan hiçbir ofis konumu bulunamadı ve güvenlikle ilgili hiçbir doğrulama prosedürü yoktu. Ekibin sözde şirket tesislerine girme imkânı yoktu, fotoğraflanabilir bir resepsiyon veya resepsiyon logosu yoktu ve konum aynı zamanda paylaşımlı bir ofis de değildi.

Belirtilen adreste fiziksel bir bina bulunamadığı için, sözde şirket iç ortamını gözlemleme fırsatı olmadı; iddia edilen işyerlerinin gerçekten var olup olmadığı da doğrulanamadı. İlgili durum, broker tarafından açıklanan ticari konumlandırma ile tamamen uyumsuzdu.

Bu nedenle, yerinde yapılan inceleme, FinProMarket adlı brokerin yukarıda açıklanan adreste bulunmadığını doğruladı.

Sonuç

Saha denetçileri planlandığı gibi BAE'ye giderek forex broker FinProMarket şirketini yerinde ziyaret etti; ancak brokerin kamuya açık iş adresinde şirket adını veya diğer bilgilerini görmedi. Bu, brokerin gerçek bir işyeri olmadığını göstermektedir. Yatırımcılara kapsamlı değerlendirme sonrasında kararlarını vermeleri önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak kullanılmamalıdır.