Amaç

BAE döviz piyasası, son yirmi yılda gelişen Orta Doğu'daki çekirdek bir offshore forex işlem piyasasıdır. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nin (DIFC) politika avantajlarına dayanarak, dünyanın dört bir yanından çok sayıda lisanslı finans kuruluşunu bir araya getirmiştir ve Avrupa, Asya ve Afrika genelindeki forex işleri için önemli bir merkez görevi görmektedir. Araştırma ekibi, yatırımcıların veya uygulayıcıların bölgedeki forex bayilerinin gerçek ofis durumlarını daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak amacıyla yerinde bir inceleme için BAE'yi ziyaret etti.

Süreç

Bu kez yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi BAE'ye giderek forex komisyoncusu Monecor ile bizzat görüştü. Kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, BAE.

Profesyonel ve deneyimli bir yerinde inceleme ekibi, yatırımcılar adına sıkı bir ön inceleme yapma misyonuyla, özenle planlanmış bir programa göre BAE'ye gitti. Monecor brokerının şu adreste bulunduğunu iddia ettiği yerde yerinde bir doğrulama gerçekleştirdiler: Tenancy 903, Level 9, Liberty House, DIFC, PO Box 506540, Dubai, BAE.

Liberty House binasına başarıyla ulaştılar; bina, Dubai şehir merkezindeki ultra lüks ofis binaları kümesinin çekirdeğinde yer alıyor ve yoğun üst düzey ticari olanaklarla ve güçlü bir iş atmosferiyle çevrili.

Binanın dış cephesinin tümü incelendiğinde, Monecor ibaresini taşıyan herhangi bir şirket tabelası veya ilgili kamuya açık bilgi bulunamadı.

Binanın birinci katındaki lobiye girdiler ve güvenlik görevlilerine ziyaret amaçlarını bildirdiler. Ziyaretçi bilgilerini kaydettirip iletişim kurduktan sonra binanın genel lobi alanına başarıyla girdiler.

Çok sıkı güvenlik yönetimi nedeniyle, önceden randevu almadan hedef kat olan 9. kata çıkmak için izin alamadık, ayrıca ilgili 903 numaralı odanın tam konumuna da ulaşamadık ve süreç boyunca şirketin içine giremedik. Ekstra dikkat çeken ise şirketin ön bürosunu ve ön büro logosunu görüntüleyemememizdi ve bu ofis alanı ortak bir ofise ait değil.

Lobideki geçiş kontrol kapısı alanından ilgili kattaki ofis alanına ulaşma imkânı olmadığı gibi, şirketin iç ortamını, dekorasyon tarzını veya çalışan faaliyetlerini gözlemleme imkânı da yoktur; bu da iç ortamının iddia ettiği iş konumlandırmasıyla uyumlu olup olmadığını doğrulamayı tamamen imkânsız hale getirmektedir.
Bu nedenle, yerinde yapılan inceleme sonrasında, yukarıda belirtilen herkese açık olarak işaretlenmiş adreste broker Monecor bulunmadığı doğrulanmıştır.

Sonuç

Yerinde denetim yapan müfettişler, planlandığı gibi BAE'deki Monecor forex brokerini ziyaret ettiler. Ancak, brokerin kamuya açık olarak gösterdiği iş adresinde, şirket adını veya herhangi bir ilgili bilgiyi bulamadılar, bu da brokerin gerçek bir iş yerine sahip olmadığını göstermektedir. Yatırımcılar kararlarını kapsamlı bir değerlendirme sonrasında vermelidir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve nihai seçim için esas alınmamalıdır.