Amaç

Hong Kong döviz piyasası, 1970'lerde gelişen uluslararası bir döviz piyasasıdır. Dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olarak, döviz piyasası aktif işlem, güçlü likidite ve katı düzenleme gibi özelliklere sahiptir. Yatırımcıların veya profesyonellerin bu bölgedeki döviz brokerlerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde inceleme ekibi Hong Kong'da saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Süreç

Bu dönemin yerinde inceleme ekibi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrine giderek JP döviz brokerine bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Kamuya açık bilgilere göre, ofis adresi Kowloon, Cheung Sha Wan, Lai Chi Kok Road 822, 2. Kat Batı Kanadı'dır.

Profesyonel ve deneyimli bir saha ziyareti ekibi, yatırımcılar için titiz bir şekilde denetleme misyonuyla hareket ederek, özenle planlanmış bir programı takip etti ve Çin'in Hong Kong şehrine giderek, JP tüccarının iddia edilen konumunu (Kowloon, Cheung Sha Wan, Lai Chi Kok Road 822, 2. Kat Batı Kanadı) yerinde doğruladı.

Saha ziyareti personeli, hedef binaya (Kowloon, Cheung Sha Wan, Lai Chi Kok Road 822) başarıyla ulaştı. Çevre göreceli olarak sıradandı, genel bir ticari atmosfer vardı. Binanın dışında şirkete ait herhangi bir tabela veya ilgili bilgi bulunamadı.

Saha ziyareti personeli binanın lobisine girdi ve güvenlik görevlisine amaçlarını açıkladı. İletişimden sonra, giriş izni verildi.

Hedef kata (2. kat) ulaşıldığında, saha ziyareti personeli, kat rehberinde bu şirket hakkında herhangi bir bilgi bulamadı ve ofis alanında belirgin JP işaretleri yoktu. Şirket hakkında hiçbir bilgi bulunamadığı için, saha ziyareti personeli içeri giremedi, JP'nin resepsiyon masasını veya logosunu fotoğraflayamadı. Ayrıca, ofis paylaşımlı bir çalışma alanı değildi.

Cam kapıdan, giriş imkansız olduğu için, saha ziyareti personeli şirketin iç ortamını gözlemleyemedi ve bu tüccar hakkında herhangi bir bilgi bulamadı. Güvenlik görevlisine sorulduğunda, böyle bir şirket olmadığı söylendi, bu da sahteliği sonucuna vardı.

Bu nedenle, saha ziyaretinden sonra, JP tüccarının yukarıda belirtilen adreste bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Yerinde denetçi, planlandığı gibi Çin'in Hong Kong şehrindeki JP döviz brokerini ziyaret etti. Halka açık olarak gösterilen iş adresinde, brokerin şirket adı gibi hiçbir bilgi görünür değildi, bu da brokerin gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyordu. Yatırımcılar seçimlerini kapsamlı bir değerlendirmeden sonra yapmalıdır.

Feragatname

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve seçim için nihai dayanak olarak kullanılmamalıdır.