Amaç

BAE'deki Dubai döviz piyasası, son yirmi yılda kademeli olarak gelişen, yükselen bir uluslararası döviz ticareti merkezidir. Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan bir ulaşım merkezi olma konumundan yararlanarak, çok sayıda lisanslı ve off-shore kayıtlı döviz bayisini bünyesinde toplamıştır ve Orta Doğu'da en yüksek döviz ticareti hacmine ve en eksiksiz destekleyici finansal hizmetlere sahip çekirdek pazardır. Yatırımcıların bölgedeki döviz bayilerinin gerçek operasyonlarını daha kapsamlı anlamalarına yardımcı olmak için, yerinde ziyaret ekibi bu doğrulama çalışmasını gerçekleştirmek üzere Dubai, BAE'ye gitti.

Süreç

Bu sayıda, saha denetim ekibi planlandığı gibi Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek forex broker JYP500'a yerinde ziyaret gerçekleştirdi ve kamuya açık bilgilere göre ofis adresi Arenco Building - Sheikh Zayed Rd - Dubai - United Arab Emirates.

Profesyonel ve deneyimli bir denetim ekibi, yatırımcıları titizlikle koruma misyonuyla, titiz bir planlamaya göre Dubai, BAE'ye gitti. Bu adreste olduğunu iddia eden JYP500 broker'ı üzerinde yerinde doğrulama gerçekleştirdiler.

Yerinde denetçiler hedef binaya başarıyla ulaştı. Konum, Dubai'nin merkezi iş bölgesinde, bir metro istasyonuna yakın, hareketli ve canlı bir çevreye ve çok güçlü bir ticari atmosfere sahip. Bina tamamen Dubai'nin iş bölgesinde ultra lüks bir ofis binasıdır. Yerinde denetçiler binanın tam panoramik görüntüsünü yakaladı ve binanın dış cephesinde JYP500 ile ilgili herhangi bir şirket tabelası veya tanıtım bilgisi bulunamadı.

Yerinde denetçiler binanın birinci katındaki lobiye girdiler, amaçlarını lobi personeline açıkladılar ve temel bilgi kaydı ve iletişimden sonra lobiye giriş iznini başarıyla aldılar.

Lobideki tam kat dizinini kontrol ettikten sonra, dizin yalnızca şirketin ilgili ad bilgilerini belirsiz bir şekilde gösteriyordu ve belirli katı belirtmiyordu. Komisyoncu JYP500 ile ilişkili ofis katını doğrulamak mümkün değildi. Bu nedenle, yerinde denetçiler şirketin gerçek konumunu doğrulamak için belirli kata gidemediler. Tüm süreç boyunca, JYP500'ın ofis alanında belirgin bir tabela veya güvenlik önlemi bulunamadı. Paylaşımlı ofis durumu yoktu ve resepsiyon bankosu veya resepsiyon bankosu logosunu fotoğraflamak tamamen imkânsızdı.

Belirli ofis katı tespit edilemediği için, yerinde denetçiler şirketin cam kapılarına veya resepsiyon alanına erişme fırsatı bulamadı, şirketin iç ofis ortamını da gözlemleyemediler. İlgili alanlar halka açık değildi ve dışarıdan kişilerin girmesine izin verilmiyordu.

Bu nedenle, yerinde ziyaretten sonra, JYP500 aracı kurumunun yukarıda kamuya açıklanan geçerli ofis adresinde bulunmadığı doğrulandı.

Sonuç

Planlandığı gibi, saha inceleme personeli, yerinde denetim için BAE'nin Dubai kentindeki forex aracı kurumu JYP500'ı ziyaret etti. Halka açık şekilde sergilenen iş adresinde, aracı kurumun net şirket adını, ilgili katı veya diğer geçerli operasyonel bilgileri göremediler; bu da aracı kurumun gerçek bir iş yeri olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların kapsamlı bir değerlendirmeden sonra tercihlerini yapmaları önerilir.

Yasal Uyarı

Yukarıdaki içerik ve görüşler yalnızca referans amaçlıdır ve nihai seçim için temel olarak alınmamalıdır.